{"id":11438,"date":"2020-10-13T08:43:00","date_gmt":"2020-10-13T06:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/hilfssheriff.de\/?p=81"},"modified":"2020-10-13T08:43:00","modified_gmt":"2020-10-13T06:43:00","slug":"verdachtsmeldung-zwingend-zu-meldende-sachverhalte-im-immobilienbereich","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/verdachtsmeldung-zwingend-zu-meldende-sachverhalte-im-immobilienbereich\/","title":{"rendered":"Verdachtsmeldung: Zwingend zu meldende Sachverhalte im Immobilienbereich"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Am 01.10.2020 trat die Verordnung zu den nach dem Geldw\u00e4schegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich in Kraft (<a href=\"https:\/\/www.bundesfinanzministerium.de\/Content\/DE\/Gesetzestexte\/Gesetze_Gesetzesvorhaben\/Abteilungen\/Abteilung_VII\/19_Legislaturperiode\/2020-05-25-GwG-MeldV-Immobilien\/Verordnung.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Geldw\u00e4schegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien \u2013 GwGMeldV-Immobilien, <\/a>). Sie konkretisiert Meldepflichten bei Immobilientransaktionen und richtet sich an rechtsberatende Berufstr\u00e4ger, wie insbesondere Rechtsanw\u00e4lte, Notare, Wirtschaftspr\u00fcfer und Steuerberater. Die neue Verordnung hat das Ziel, Geldw\u00e4schepraktiken bei Immobilientransaktionen besser aufdecken zu k\u00f6nnen. Auf Grundlage der Verordnung werden wesentlich mehr Meldungen rechtsberatender Berufstr\u00e4ger wegen m\u00f6glicher Geldw\u00e4schezusammenh\u00e4nge erwartet als in der Vergangenheit. Bestimmte typisierte Sachverhalte, die Auff\u00e4lligkeiten mit Blick auf einen m\u00f6glichen Zusammenhang zu Geldw\u00e4sche aufweisen, sind durch diese Berufstr\u00e4ger nach der Rechtsverordnung zuk\u00fcnftig an die FIU zu melden. Solche Auff\u00e4lligkeiten ergeben sich z.B. aus einem Bezug der Immobilientransaktion zu Staaten, die nach EU- oder FATF-Vorgaben als Risikostaaten gelistet sind, oder zu Personen, die in Sanktionslisten gef\u00fchrt werden, sowie aus Auff\u00e4lligkeiten im Zusammenhang mit den an der Transaktion beteiligten Personen, dem wirtschaftlich Berechtigten, dem Preis oder einer Kauf- oder Zahlungsmodalit\u00e4t (u.a. Verwendung von Barmitteln). Auch wenn sich diese Meldepflichten nach der Verordnung nur an die dort genannten Berufstr\u00e4ger richten, ist davon auszugehen, dass diese Sachverhalte auch von allen anderen Verpflichteten des Geldw\u00e4schegesetzes bei der Beurteilung von m\u00f6glichen Meldef\u00e4llen zu ber\u00fccksichtigen sind.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Am 01.10.2020 trat die Verordnung zu den nach dem Geldw\u00e4schegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich in Kraft. <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4550,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,20],"tags":[],"class_list":["post-11438","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-allgemein","category-nicht-finanzsektor"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11438","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11438"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11438\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4550"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11438"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11438"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11438"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}