{"id":11439,"date":"2020-10-15T08:50:00","date_gmt":"2020-10-15T06:50:00","guid":{"rendered":"https:\/\/hilfssheriff.de\/?p=89"},"modified":"2020-10-15T08:50:00","modified_gmt":"2020-10-15T06:50:00","slug":"fiu-typologiepapier-besondere-anhaltspunkte-fuer-den-finanzsektor-aktualisiert","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/fiu-typologiepapier-besondere-anhaltspunkte-fuer-den-finanzsektor-aktualisiert\/","title":{"rendered":"FIU: Typologiepapier &#8218;Besondere Anhaltspunkte f\u00fcr den Finanzsektor&#8216; aktualisiert"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die FIU hat ihre &#8218;Typologien der Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung &#8211; Besondere Anhaltspunkte f\u00fcr den Finanzsektor&#8216; \u00fcberarbeitet. Das Dokument wurde um weitere Auff\u00e4lligkeiten und Anhaltspunkte erweitert. Allerdings sind nicht alle dort aufgez\u00e4hlten F\u00e4lle neu hinzugekommen. Teilweise hat sich nur die Gliederung ver\u00e4ndert oder F\u00e4lle sind pr\u00e4zisiert worden. Neu sind u.a. die zusammengestellten Auff\u00e4lligkeiten bei vom Kunden vorgelegten Dokumenten und Auff\u00e4lligkeiten im Video-Ident-Verfahren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wesentlich erweitert wurden die Auff\u00e4lligkeiten im Zusammenhang mit dem Zahlungsverkehr, die sich jetzt in die Kategorien &#8218;Allgemeine Auff\u00e4lligkeiten&#8216;, &#8218;Verwendungszweckangaben&#8216; und &#8218;Auslandszahlungsverkehr&#8216; gliedern. Das Gleiche gilt f\u00fcr die Auff\u00e4lligkeiten im Zusammenhang mit Versicherungen, bei denen nun zwischen &#8218;Allgemeinen Auff\u00e4lligkeiten&#8216;, &#8218;Auff\u00e4lligkeiten bei Pr\u00e4mienzahlungen\/Einmalzahlungen&#8216; und bei &#8218;Vertragsaufl\u00f6sung&#8216; unterschieden wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auch die Auff\u00e4lligkeiten im Zusammenhang mit Treuhandgesch\u00e4ften enthalten nun mehr Hinweise zu verd\u00e4chtigen F\u00e4llen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Typologiepapier kann von den geldw\u00e4scherechtlich Verpflichteten auf der FIU-Homepage heruntergeladen werden (passwortgesch\u00fctzt).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die FIU hat ihre &#8218;Typologien der Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung &#8211; Besondere Anhaltspunkte f\u00fcr den Finanzsektor&#8216; \u00fcberarbeitet. Das Dokument wurde um weitere Auff\u00e4lligkeiten und Anhaltspunkte erweitert. Allerdings sind nicht alle dort aufgez\u00e4hlten F\u00e4lle neu hinzugekommen.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4581,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,10],"tags":[],"class_list":["post-11439","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-allgemein","category-fiu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11439","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11439"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11439\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4581"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11439"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11439"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11439"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}