{"id":12609,"date":"2025-11-25T12:15:38","date_gmt":"2025-11-25T11:15:38","guid":{"rendered":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/?p=12609"},"modified":"2025-11-25T12:15:40","modified_gmt":"2025-11-25T11:15:40","slug":"c24-bank-massnahmenpaket-wegen-gravierender-maengel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/c24-bank-massnahmenpaket-wegen-gravierender-maengel\/","title":{"rendered":"C24 Bank: Ma\u00dfnahmenpaket wegen gravierender M\u00e4ngel"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die BaFin hat gegen die C24 Bank GmbH umfangreiche\u00a0<a href=\"https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Veroeffentlichungen\/DE\/Massnahmen\/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG\/neu\/meldung_2025_11_24_c24_bank_gmbh.html?cms_expanded=true\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ma\u00dfnahmen<\/a>\u00a0wegen gravierender M\u00e4ngel in der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention angeordnet, darunter Defizite im\u00a0<a href=\"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/category\/verdachtsmeldung\/\">Verdachtsmeldeverfahren<\/a>\u00a0und bei Auskunftsverpflichtungen bez\u00fcglich betr\u00fcgerisch genutzter Konten. Die Aufsicht bestellte einen Sonderbeauftragten zur \u00dcberwachung der M\u00e4ngelbeseitigung und legte zus\u00e4tzliche Eigenmittelanforderungen und Berichtspflichten fest. Letztes Jahr musste die C24 Bank ein\u00a0<a href=\"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/bafin-c24-bank-muss-1-250-000-euro-bussgeld-zahlen\/\">Bu\u00dfgeld<\/a>\u00a0in H\u00f6he von 1.250.000 Euro wegen versp\u00e4teter Verdachtsmeldungen zahlen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die BaFin hat gegen die C24 Bank GmbH umfangreiche\u00a0Ma\u00dfnahmen\u00a0wegen gravierender M\u00e4ngel in der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention angeordnet, darunter Defizite im\u00a0Verdachtsmeldeverfahren\u00a0und bei Auskunftsverpflichtungen bez\u00fcglich betr\u00fcgerisch genutzter Konten. Die Aufsicht bestellte einen Sonderbeauftragten zur \u00dcberwachung der M\u00e4ngelbeseitigung und legte zus\u00e4tzliche Eigenmittelanforderungen und Berichtspflichten fest. Letztes Jahr musste die C24 Bank ein\u00a0Bu\u00dfgeld\u00a0in H\u00f6he von 1.250.000 Euro wegen versp\u00e4teter Verdachtsmeldungen zahlen.<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":12443,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,81,14,19],"tags":[54,229,230],"class_list":["post-12609","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-verdachtsmeldung","tag-bafin","tag-c24-bank","tag-geldwaeschemaengel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12609","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12609"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12609\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12618,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12609\/revisions\/12618"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12443"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12609"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12609"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12609"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}