{"id":1900,"date":"2022-03-21T15:20:45","date_gmt":"2022-03-21T14:20:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=1900"},"modified":"2022-03-21T15:20:45","modified_gmt":"2022-03-21T14:20:45","slug":"bmi-ukrainische-identity-card-als-identifizierungspapier-anerkannt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/bmi-ukrainische-identity-card-als-identifizierungspapier-anerkannt\/","title":{"rendered":"BMI: Ukrainische Identity Card als Identifizierungspapier anerkannt"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bundesministerium des Innern und f\u00fcr Heimat (BMI) hat die ukrainische ID-Karte (Modell 2015) als Passersatz zeitlich befristet bis zum 23. Februar 2023 anerkannt. Die Anerkennung wurde im <a href=\"https:\/\/www.bundesanzeiger.de\/pub\/de\/start?16\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bundesanzeiger<\/a> ver\u00f6ffentlicht (BAnz AT 18.03.2022 B12) und ist <strong>mit R\u00fcckwirkung zum 24. Februar 2022<\/strong> wirksam geworden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table><tbody><tr><td><strong>(<em><strong>M\u00f6chten Sie beim Thema Geldw\u00e4sche auf dem Laufenden bleiben? Dann k\u00f6nnen Sie sich <a href=\"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/newsletter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">hier<\/a> f\u00fcr unseren Newsletter anmelden &#8211; kostenlos und unverbindlich)<\/strong><\/em><\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"311\" height=\"685\" src=\"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/grafik-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1901\" srcset=\"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/grafik-1.png 311w, https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/grafik-1-136x300.png 136w\" sizes=\"(max-width: 311px) 100vw, 311px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Mit der Anerkennung wird damit die Identifizierung der Inhaber bei der Er\u00f6ffnung eines Bankkontos im Einklang mit Geldw\u00e4scheregelungen erleichtert (\u00a7 3 Absatz 1 in Verbindung mit \u00a7 71 Absatz 6 AufenthG in Verbindung mit \u00a7 12 Absatz 1 Nummer 1 GwG). Die Anerkennung erleichtert zudem die Identit\u00e4tsfeststellung bei der Einreise nach Deutschland und Verfahren bei inl\u00e4ndischen Beh\u00f6rden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zuvor hatte bereits die BaFin <a href=\"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/konto-fuer-fluechtlinge-bafin-laesst-die-ukrainische-identity-card-zur-identifizierung-zu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">erkl\u00e4rt<\/a>, dass bei der Er\u00f6ffnung eines Basiskontos f\u00fcr die von ihr beaufsichtigten Kreditinstitute keine aufsichtsrechtlichen Konsequenzen bei der Nutzung eines g\u00fcltigen ukrainischen Personalausweises (\u201eIdentity Card\u201c) zur \u00dcberpr\u00fcfung der nach \u00a7 11 Abs. 4 Nr. 1 Geldw\u00e4schegesetz (GwG) erhobenen Daten bestehen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mit der Allgemeinverf\u00fcgung des BMI ist nun klar, dass die genannte ukrainische Identity Card nicht nur f\u00fcr die Er\u00f6ffnung eines Basiskontos, sondern generell f\u00fcr alle identifizierungspflichtigen Bankdienstleistungen und -produkte akzeptiert werden kann. Dar\u00fcber hinaus sind auch andere Gesch\u00e4ftsbeziehungen und Transaktionen auf Grundlage dieses Dokuments geldw\u00e4scherechtlich m\u00f6glich, so z.B. ein Autokauf mit 10.000 Euro oder mehr in bar oder der Kauf einer Immobilie.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table><tbody><tr><td><strong>(<em><strong>M\u00f6chten Sie beim Thema Geldw\u00e4sche auf dem Laufenden bleiben? Dann k\u00f6nnen Sie sich <a href=\"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/newsletter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">hier<\/a> f\u00fcr unseren Newsletter anmelden &#8211; kostenlos und unverbindlich)<\/strong><\/em><\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bundesministerium des Innern und f\u00fcr Heimat (BMI) hat die ukrainische ID-Karte (Modell 2015) als Passersatz zeitlich befristet bis zum 23. Februar 2023 anerkannt.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1910,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,20,17],"tags":[11,13,45,127,122],"class_list":["post-1900","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-allgemein","category-nicht-finanzsektor","category-sorgfaltspflichten","tag-geldwaesche","tag-geldwaeschebekaempfung","tag-geldwaeschegesetz","tag-identifizierung","tag-ukraine"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1900","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1900"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1900\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1910"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1900"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1900"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1900"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}