{"id":2254,"date":"2022-07-09T20:03:00","date_gmt":"2022-07-09T18:03:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=2254"},"modified":"2025-09-23T14:42:49","modified_gmt":"2025-09-23T12:42:49","slug":"laenderrisiken-neues-bafin-rundschreiben-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/laenderrisiken-neues-bafin-rundschreiben-2\/","title":{"rendered":"L\u00e4nderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die BaFin hat mit <a href=\"https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Veroeffentlichungen\/DE\/Rundschreiben\/2022\/rs_05_laenderliste_gw.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Rundschreiben 05\/2022 (GW)<\/a> ihre L\u00e4nderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung strategische M\u00e4ngel aufweisen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Anpassungen orientieren sich an den j\u00fcngsten \u00c4nderungen in den Auflistungen der <a href=\"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/fatf-gibraltar-nun-auf-der-grauen-liste\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">FATF<\/a>. Gibraltar ist nun auf der grauen Liste. Gleichzeitig gilt Malta nun nicht mehr als Staat mit M\u00e4ngeln in der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die BaFin hat mit Rundschreiben 05\/2022 (GW) ihre L\u00e4nderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung strategische M\u00e4ngel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an den j\u00fcngsten \u00c4nderungen in den Auflistungen der FATF. Gibraltar ist nun auf der grauen Liste. Gleichzeitig gilt Malta nun nicht mehr als Staat mit M\u00e4ngeln [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12447,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,81,8,62,15],"tags":[],"class_list":["post-2254","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-finanzsektor","category-international","category-risikoanalyse"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2254","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2254"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2254\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11945,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2254\/revisions\/11945"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12447"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2254"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2254"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2254"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}