{"id":2278,"date":"2022-07-23T13:34:00","date_gmt":"2022-07-23T11:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=2278"},"modified":"2025-09-23T14:42:49","modified_gmt":"2025-09-23T12:42:49","slug":"deutsche-bank-10-000-euro-geldbusse-pro-verstoss-gegen-verdachtsmeldepflicht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/deutsche-bank-10-000-euro-geldbusse-pro-verstoss-gegen-verdachtsmeldepflicht\/","title":{"rendered":"Deutsche Bank: 10.000 Euro Geldbu\u00dfe pro Versto\u00df gegen Verdachtsmeldepflicht"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Am 29. April 2022 <a href=\"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/deutsche-bank-hintergruende-fuer-razzia-ende-april\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">durchsuchten<\/a> Staatsanwaltschaft, Bafin und Bundeskriminalamt gemeinsam die R\u00e4umlichkeiten der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Im Nachgang kam heraus, dass das Geldhaus trotz entsprechender Hinweise auf illegale Geldtransfers f\u00fcr Rifaat Al-Assad, den Onkel des syrischen Machthabers Baschar Al-Assad, keine bzw. keine rechtzeitigen Verdachtsmeldungen abgegeben hatte. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Staatsanwaltschaft stellte bei der Razzia 701 F\u00e4lle leichtfertigen Unterlassens von Geldw\u00e4scheverdachtsmeldungen fest und <a href=\"https:\/\/www.sueddeutsche.de\/wirtschaft\/deutsche-bank-geldwaesche-bussgeld-assad-1.5625580\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">verh\u00e4ngte eine Geldbu\u00dfe in H\u00f6he von 7 Millionen Euro<\/a>. Somit wurden pro Versto\u00df knapp 10.000 Euro Geldbu\u00dfe f\u00e4llig.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Am 29. April 2022 durchsuchten Staatsanwaltschaft, Bafin und Bundeskriminalamt gemeinsam die R\u00e4umlichkeiten der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Im Nachgang kam heraus, dass das Geldhaus trotz entsprechender Hinweise auf illegale Geldtransfers f\u00fcr Rifaat Al-Assad, den Onkel des syrischen Machthabers Baschar Al-Assad, keine bzw. keine rechtzeitigen Verdachtsmeldungen abgegeben hatte. Die Staatsanwaltschaft stellte bei der Razzia [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12435,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,81,82,8,62,14,15,152,19],"tags":[],"class_list":["post-2278","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-bussgeld","category-finanzsektor","category-international","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-risikoanalyse","category-strafrecht","category-verdachtsmeldung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2278","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2278"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2278\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11940,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2278\/revisions\/11940"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12435"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2278"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2278"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2278"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}