{"id":2501,"date":"2022-10-15T12:42:00","date_gmt":"2022-10-15T10:42:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=2501"},"modified":"2025-09-23T14:42:47","modified_gmt":"2025-09-23T12:42:47","slug":"bafin-5-000-euro-bussgeld-gegen-leasys-s-p-a","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/bafin-5-000-euro-bussgeld-gegen-leasys-s-p-a\/","title":{"rendered":"BaFin: 5.000 Euro Bu\u00dfgeld gegen Leasys S.p.A."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die BaFin hat gegen das Unternehmen Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland wegen Verst\u00f6\u00dfen gegen das Risikomanagement Bu\u00dfgelder in H\u00f6he von insgesamt 5.000 Euro <a href=\"https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Veroeffentlichungen\/DE\/Massnahmen\/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG\/meldung_2022_10_05_56_GWG_Leasys.html;jsessionid=C865C154FBFD870E92BFD2DAB89FA11B.1_cid502\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">festgesetzt<\/a>. Konkret ging es um die nicht ausreichende Ermittlung und Bewertung von Geldw\u00e4scherisiken in der Risikoanalyse. Dar\u00fcber hinaus hatte Leasys keinen Geldw\u00e4schebeauftragten bzw. keinen Stellvertreter bestellt.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die BaFin hat gegen das Unternehmen Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland wegen Verst\u00f6\u00dfen gegen das Risikomanagement Bu\u00dfgelder in H\u00f6he von insgesamt 5.000 Euro festgesetzt. Konkret ging es um die nicht ausreichende Ermittlung und Bewertung von Geldw\u00e4scherisiken in der Risikoanalyse. Dar\u00fcber hinaus hatte Leasys keinen Geldw\u00e4schebeauftragten bzw. keinen Stellvertreter bestellt.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12444,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,81,8,28,14,15],"tags":[],"class_list":["post-2501","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-finanzsektor","category-geldwaeschebeauftragte","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-risikoanalyse"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2501","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2501"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2501\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11900,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2501\/revisions\/11900"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12444"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2501"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2501"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2501"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}