{"id":2616,"date":"2022-11-30T16:40:29","date_gmt":"2022-11-30T15:40:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=2616"},"modified":"2025-09-23T14:42:21","modified_gmt":"2025-09-23T12:42:21","slug":"eugh-nichtregierungsorganisationen-sind-nicht-automatisch-hohes-risiko","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/eugh-nichtregierungsorganisationen-sind-nicht-automatisch-hohes-risiko\/","title":{"rendered":"EuGH: Nichtregierungsorganisationen sind nicht automatisch hohes Risiko"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Gerichtshof der Europ\u00e4ischen Union (EuGH) hat sich zu verschiedenen Fragen im Hinblick auf die Risikoeinsch\u00e4tzung von Gesch\u00e4ftsbeziehungen ge\u00e4u\u00dfert (<a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf;jsessionid=4E175FC26033072E17FF71A58786ACC3?text=&amp;docid=268626&amp;pageIndex=0&amp;doclang=DE&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=382289\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Urteil vom 17. November 2022\u00a0\u2013 C-562\/20<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">So sei nicht schon deshalb von einem hohen Risiko f\u00fcr Geldw\u00e4sche auszugehen, wenn es sich bei dem Gesch\u00e4ftspartner um eine Nichtregierungsorganisation handelt. Auch dass ein Angestellter dieses Gesch\u00e4ftspartners Staatsangeh\u00f6riger eines Drittlands mit hohem Korruptionsrisiko ist, sei f\u00fcr sich genommen kein Grund f\u00fcr eine Einstufung in das hohe Risiko. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Schlie\u00dflich stellte der EuGH noch klar, dass die Aktualisierung der Risikobewertung bei Bestandskunden immer auch anlassbezogen erfolgen m\u00fcsse, z.B. wenn sich Umst\u00e4nde \u00e4ndern. Eine rein periodische \u00dcberpr\u00fcfung nach festgelegten Zeitr\u00e4umen gen\u00fcge nicht. Diese Verpflichtung gelte im Hinblick auf alle Kundenbeziehungen und nicht nur f\u00fcr solche, bei denen ein hohes Geldw\u00e4scherisiko bestehe.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der Gerichtshof der Europ\u00e4ischen Union (EuGH) hat sich zu verschiedenen Fragen im Hinblick auf die Risikoeinsch\u00e4tzung von Gesch\u00e4ftsbeziehungen ge\u00e4u\u00dfert (Urteil vom 17. November 2022\u00a0\u2013 C-562\/20). So sei nicht schon deshalb von einem hohen Risiko f\u00fcr Geldw\u00e4sche auszugehen, wenn es sich bei dem Gesch\u00e4ftspartner um eine Nichtregierungsorganisation handelt. Auch dass ein Angestellter dieses Gesch\u00e4ftspartners Staatsangeh\u00f6riger eines [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12436,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,8,62,20,15,17],"tags":[160,60],"class_list":["post-2616","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-finanzsektor","category-international","category-nicht-finanzsektor","category-risikoanalyse","category-sorgfaltspflichten","tag-eugh","tag-europarecht"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2616","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2616"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2616\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11873,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2616\/revisions\/11873"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12436"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2616"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2616"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2616"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}