{"id":2631,"date":"2022-12-12T14:43:09","date_gmt":"2022-12-12T13:43:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=2631"},"modified":"2025-09-23T14:42:21","modified_gmt":"2025-09-23T12:42:21","slug":"laenderrisiken-neues-bafin-rundschreiben-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/laenderrisiken-neues-bafin-rundschreiben-3\/","title":{"rendered":"L\u00e4nderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die BaFin hat mit <a href=\"https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Veroeffentlichungen\/DE\/Rundschreiben\/2022\/rs_09_2022_laenderliste_gw.html;jsessionid=3420EAB40FB4F33C535F899E5A8543AE.1_cid500?nn=9021442\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Rundschreiben 09\/2022 (GW)<\/a> ihre L\u00e4nderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung strategische M\u00e4ngel aufweisen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Anpassungen orientieren sich an den <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/publications\/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions\/documents\/call-for-action-october-2022.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">j\u00fcngsten \u00c4nderungen in den Auflistungen der FATF<\/a>. Auf der Liste der L\u00e4nder der Kategorie 3 sind neu hinzugekommen: Die <strong>Demokratische Republik Kongo, Mosambik und Tansania<\/strong>. <strong>Nicht mehr<\/strong> auf der Liste stehen <strong>Nicaragua und Pakistan<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Myanmar<\/strong> wird, analog zur FATF-Einstufung, zwar wie der Iran als \u201eHigh-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action\u201c gef\u00fchrt, der Staat steht aber weiter nur auf der Liste der L\u00e4nder der Kategorie 3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die BaFin hat mit Rundschreiben 09\/2022 (GW) ihre L\u00e4nderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung strategische M\u00e4ngel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an den j\u00fcngsten \u00c4nderungen in den Auflistungen der FATF. Auf der Liste der L\u00e4nder der Kategorie 3 sind neu hinzugekommen: Die Demokratische Republik Kongo, Mosambik und [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12442,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,81,8,14,15,17],"tags":[],"class_list":["post-2631","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-finanzsektor","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-risikoanalyse","category-sorgfaltspflichten"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2631","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2631"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2631\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11861,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2631\/revisions\/11861"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12442"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2631"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2631"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2631"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}