{"id":2775,"date":"2023-01-24T16:46:49","date_gmt":"2023-01-24T15:46:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=2775"},"modified":"2023-01-24T16:46:49","modified_gmt":"2023-01-24T15:46:49","slug":"bafin-geldwaesche-auch-2023-eines-der-hauptrisiken","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/bafin-geldwaesche-auch-2023-eines-der-hauptrisiken\/","title":{"rendered":"BaFin: Geldw\u00e4sche auch 2023 eines der Hauptrisiken"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die BaFin hat heute ihre &#8222;<a href=\"https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Downloads\/DE\/Fokusrisiken\/2023_Fokusrisiken.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Risiken im Fokus 2023<\/a>\u201c ver\u00f6ffentlicht. Einer der Schwerpunkte ihrer Arbeit wird auch in diesem Jahr die <strong>Geldw\u00e4schepr\u00e4vention<\/strong> sein.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In diesem Zusammenhang erkl\u00e4rt die Beh\u00f6rde, bei der Finanzaufsicht auch weiterhin risikoorientiert vorzugehen. Die Aktivit\u00e4ten in diesem Bereich sollen weiter intensiviert werden. Mindestens 75 Sonderpr\u00fcfungen seien diesbez\u00fcglich f\u00fcr 2023 geplant. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zahlungs- und Kryptowertedienstleister stehen in Zukunft besonders im Fokus der Aufsichtsma\u00dfnahmen. Dies gilt auch f\u00fcr Auslagerungen von Pr\u00e4ventionsma\u00dfnahmen. Solche Dienstleister will die BaFin auch st\u00e4rker direkt pr\u00fcfen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Schlie\u00dflich soll auch die <a href=\"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/fiu-2023-gefangen-im-strudel-der-eigenen-probleme\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Financial Intelligence Unit (FIU)<\/a> dabei unterst\u00fctzt werden, dem Privatsektor mehr Hilfestellungen f\u00fcr die Abgabe von Verdachtsmeldungen zu geben.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table><tbody><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>(<em><strong>M\u00f6chten Sie beim Thema Geldw\u00e4sche auf dem Laufenden bleiben? <\/strong><\/em><\/strong><br><strong><em><strong><a href=\"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/newsletter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Hier<\/a> gehts zu unserem Newsletter)<\/strong><\/em><\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Finanzaufsicht will auch in diesem Jahr den Fokus auf die Geldw\u00e4schepr\u00e4vention von Banken legen.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2777,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,81,8,10,68,19],"tags":[26,54,9,11,61,12,13,45,63],"class_list":["post-2775","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-allgemein","category-aufsicht","category-finanzsektor","category-fiu","category-kryptowerte","category-verdachtsmeldung","tag-aufsichtsbehoerden","tag-bafin","tag-fiu","tag-geldwaesche","tag-geldwaescheaufsicht","tag-geldwaeschebeauftragter","tag-geldwaeschebekaempfung","tag-geldwaeschegesetz","tag-kryptowerte"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2775","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2775"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2775\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2777"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2775"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2775"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2775"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}