{"id":2878,"date":"2023-03-28T13:41:22","date_gmt":"2023-03-28T11:41:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=2878"},"modified":"2023-03-28T13:41:22","modified_gmt":"2023-03-28T11:41:22","slug":"nrw-plant-landesfinanzkriminalamt-fuer-schwere-straftaten-wie-geldwaesche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/nrw-plant-landesfinanzkriminalamt-fuer-schwere-straftaten-wie-geldwaesche\/","title":{"rendered":"NRW plant Landesfinanzkriminalamt f\u00fcr schwere Straftaten wie Geldw\u00e4sche"},"content":{"rendered":"\n
(M\u00f6chten Sie beim Thema Geldw\u00e4sche auf dem Laufenden bleiben? <\/strong><\/em><\/strong>
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In Nordrhein-Westfalen soll sich in Zukunft ein sog. Landesfinanzkriminalamt<\/a> mit den gro\u00dfen F\u00e4lle von Steuerkriminalit\u00e4t, Geldw\u00e4sche und Cybercrime besch\u00e4ftigen. Dieses tritt neben die weiter bestehenden Finanz\u00e4mter f\u00fcr Steuerstrafsachen und Steuerfahndung. Die Beh\u00f6rde soll landesweit Know-How und Ressourcen f\u00fcr komplexe, \u00fcberregionale Ermittlungen b\u00fcndeln. Ein genauer Zeitplan f\u00fcr die Gr\u00fcndung wurde nicht bekannt gegeben.<\/p>\n\n\n\n

Von Umsatzsteuerbetrug bis Hawala-Banking<\/h2>\n\n\n\n

Bereits t\u00e4tige Ermittler in den Bereichen Organisierte Kriminalit\u00e4t und Terrorismus sowie in den Sonderstellen der Steueraufsicht sollen hier zusammengef\u00fchrt werden, um Synergieeffekte zu nutzen. Neben den Zust\u00e4ndigkeiten f\u00fcr Steuerkriminalit\u00e4t, Geldw\u00e4sche und Cybercrime sollen die Beamten sich um die Bearbeitung weiterer F\u00e4lle von Wirtschaftskriminalit\u00e4t k\u00fcmmern. Hierzu geh\u00f6ren Cum-Ex-F\u00e4lle und Kryptow\u00e4hrungen, die Sanktionsdurchsetzung sowie delikts\u00fcbergreifend organisierte Kriminalit\u00e4tsph\u00e4nomene wie beispielsweise das \u201eHawala-Banking\u201c.<\/p>\n\n\n\n

Auch der Bund plant neue Beh\u00f6rde<\/h2>\n\n\n\n

NRW folgt hier dem Bundestrend: Bereits letztes Jahr hatte das Bundesfinanzministerium angek\u00fcndigt ein neues Bundesfinanzkriminalamt<\/a> zu schaffen. Auch hier sollen gezielt komplexe F\u00e4lle von Finanzkriminalit\u00e4t aufgekl\u00e4rt und Expertise geb\u00fcndelt werden. Zus\u00e4tzlich soll die neue Zentralstelle f\u00fcr Sanktionsdurchsetzung<\/a> dort angesiedelt werden.<\/p>\n\n\n\n

Ein gro\u00dfer Wurf oder nur Kleinstaaterei?<\/h2>\n\n\n\n

Diese Entwicklung in NRW ist grunds\u00e4tzlich zu begr\u00fc\u00dfen. Ohne Spezialisierung und Schwerpunktsetzung kann Wirtschaftskriminalit\u00e4t nicht ernsthaft bek\u00e4mpft werden. Gut, dass man das in D\u00fcsseldorf erkannt hat. <\/p>\n\n\n\n

Am Rhein ging man in solchen Dingen ja schon vor Jahren sehr pragmatisch und zielgerichtet vor. Bestes Beispiel sind die F\u00e4lle des Ankaufs von Datentr\u00e4gern mit mutma\u00dflichen Steuerhinterziehern. Daher besteht auch die Hoffnung, dass man es mit dieser neuen Stelle und ihrer Aufgaben ernst meint.<\/p>\n\n\n\n

Bedenken bestehen eher grunds\u00e4tzlicher Art. Die Bundesl\u00e4nder sind nur innerhalb ihrer eigenen Grenzen zust\u00e4ndig f\u00fcr die Kriminalit\u00e4tsbek\u00e4mpfung. Solche H\u00fcrden kennen Wirtschaftskriminelle nicht, wie das NRW-Finanzministerium in seiner Pressemitteilung selbst einr\u00e4umt (\u201eDie Kriminellen machen nicht an Zust\u00e4ndigkeitsgrenzen halt.“).<\/p>\n\n\n\n

In diesem Zusammenhang interessant ist, dass das NRW-Finanzministerium in seiner Pressemitteilung zu den Aktivit\u00e4ten auf Bundesebene (Bundesfinanzkriminalamt) kein Wort verliert. Stattdessen wird die k\u00fcnftige Vernetzung im eigenen Bundesland hervorgehoben und dortige Syniergieeffekte beschworen.<\/p>\n\n\n\n

Das klingt nicht unbedingt nach dem gro\u00dfen Wurf, zumal wohl gar nicht vorgesehen ist, die zuk\u00fcnftige Beh\u00f6rde mit neuen Ermittlern auszustatten. Stattdessen sollen Beamte der bestehenden Spezialstellen hier eine neue Heimat finden.<\/p>\n\n\n\n

Es liegt also noch viel Arbeit vor den Kriminalit\u00e4tsbek\u00e4mpfern. Hier kommt es auf die k\u00fcnftige Entwicklung, insbesondere auf Bundesebene an. Ziehen dann noch weitere Bundesl\u00e4nder nach und gelingt die schnelle und l\u00f6sungsorientierte Vernetzung dieser Stellen untereinander, kann aus der drohenden Kleinstaaterei durchaus ein wertvoller Beitrag f\u00fcr die Eind\u00e4mmung der Wirtschaftskriminalit\u00e4t werden.<\/p>\n\n\n\n

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Zuk\u00fcnftig soll ein neues Landesfinanzkriminalamt in NRW dabei helfen, die gro\u00dfen F\u00e4lle der Wirtschaftskriminalit\u00e4t zu bek\u00e4mpfen.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":2886,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,8,68,20,123,22,152],"tags":[167,13,121,168],"class_list":["post-2878","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-allgemein","category-finanzsektor","category-kryptowerte","category-nicht-finanzsektor","category-sanktionen","category-strafbare-handlungen","category-strafrecht","tag-cybercrime","tag-geldwaeschebekaempfung","tag-sanktionen","tag-steuerkriminalitaet"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2878","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2878"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2878\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2886"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2878"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2878"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2878"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}