{"id":2890,"date":"2023-03-26T13:47:31","date_gmt":"2023-03-26T11:47:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=2890"},"modified":"2025-09-23T14:42:19","modified_gmt":"2025-09-23T12:42:19","slug":"bafin-woori-bank-muss-maengel-bei-der-geldwaeschepraevention-beseitigen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/bafin-woori-bank-muss-maengel-bei-der-geldwaeschepraevention-beseitigen\/","title":{"rendered":"BaFin: Woori Bank muss M\u00e4ngel bei der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention beseitigen"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die BaFin hat mehrere M\u00e4ngel in der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention der Woori Bank Europe GmbH <a href=\"https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Veroeffentlichungen\/DE\/Massnahmen\/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG\/meldung_2023_03_20_Woori_Bank.html;jsessionid=D2B13663DAC8B85E59D78F4306F6B750.2_cid503\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">festgestellt<\/a>. Sowohl die Gesch\u00e4ftsleitung als auch der Geldw\u00e4schebeauftragte h\u00e4tten die Pflichten des Geldw\u00e4schegesetzes nicht ausreichend beachtet. Defizite wurden beispielsweise in der Risikoanalyse, bei der Durchf\u00fchrung interner Sicherungsma\u00dfnahmen, den Aufgaben des Geldw\u00e4schebeauftragten sowie in den Kundensorgfaltspflichten festgestellt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Bank hat nun sechs Monaten Zeit, angemessene und geeignete Ma\u00dfnahmen zur M\u00e4ngelbeseitigung zu ergreifen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die BaFin hat mehrere M\u00e4ngel in der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention der Woori Bank Europe GmbH festgestellt. Sowohl die Gesch\u00e4ftsleitung als auch der Geldw\u00e4schebeauftragte h\u00e4tten die Pflichten des Geldw\u00e4schegesetzes nicht ausreichend beachtet. Defizite wurden beispielsweise in der Risikoanalyse, bei der Durchf\u00fchrung interner Sicherungsma\u00dfnahmen, den Aufgaben des Geldw\u00e4schebeauftragten sowie in den Kundensorgfaltspflichten festgestellt. Die Bank hat nun sechs Monaten [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12448,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,81,8,28,14,15,17],"tags":[],"class_list":["post-2890","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-finanzsektor","category-geldwaeschebeauftragte","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-risikoanalyse","category-sorgfaltspflichten"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2890"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2890\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11816,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2890\/revisions\/11816"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12448"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}