{"id":3329,"date":"2023-07-25T12:27:59","date_gmt":"2023-07-25T10:27:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=3329"},"modified":"2025-09-23T14:42:18","modified_gmt":"2025-09-23T12:42:18","slug":"bafin-sparkasse-muss-10-000-euro-wegen-verstoss-gegen-geldwaeschegesetz-zahlen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/bafin-sparkasse-muss-10-000-euro-wegen-verstoss-gegen-geldwaeschegesetz-zahlen\/","title":{"rendered":"BaFin: Sparkasse muss 10.000 Euro wegen Versto\u00df gegen Geldw\u00e4schegesetz zahlen"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die BaFin hat gegen die Kreissparkasse Gro\u00df-Gerau eine <a href=\"https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Veroeffentlichungen\/DE\/Massnahmen\/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG\/meldung_2023_07_24_Kreissparkasse_Gross_Gerau.html;jsessionid=32226A0864F57A242ABFE48FECDC1672.1_cid500\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Geldbu\u00dfe in H\u00f6he von 10.000 Euro<\/a> festgesetzt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Institut hatte verd\u00e4chtige Transaktionen festgestellt und daraufhin eine Geldw\u00e4scheverdachtsmeldung abgegeben. Obwohl im Nachgang weder die Zustimmung der FIU bzw. der Staatsanwaltschaft vorlag, noch die dreit\u00e4gige Wartefrist verstrichen war, f\u00fchrte die Sparkasse die Transaktionen aus. Dadurch hatte das Institut gegen die Pflichten des Geldw\u00e4schegesetzes (GwG) versto\u00dfen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die BaFin hat gegen die Kreissparkasse Gro\u00df-Gerau eine Geldbu\u00dfe in H\u00f6he von 10.000 Euro festgesetzt. Das Institut hatte verd\u00e4chtige Transaktionen festgestellt und daraufhin eine Geldw\u00e4scheverdachtsmeldung abgegeben. Obwohl im Nachgang weder die Zustimmung der FIU bzw. der Staatsanwaltschaft vorlag, noch die dreit\u00e4gige Wartefrist verstrichen war, f\u00fchrte die Sparkasse die Transaktionen aus. Dadurch hatte das Institut gegen [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12447,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,81,82,8,10,28,19],"tags":[],"class_list":["post-3329","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-bussgeld","category-finanzsektor","category-fiu","category-geldwaeschebeauftragte","category-verdachtsmeldung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3329","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3329"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3329\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11745,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3329\/revisions\/11745"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12447"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3329"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3329"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3329"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}