{"id":3334,"date":"2023-07-22T14:11:35","date_gmt":"2023-07-22T12:11:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=3334"},"modified":"2023-07-22T14:11:35","modified_gmt":"2023-07-22T12:11:35","slug":"deutsche-bank-186-mio-doller-strafe-wegen-geldwaescheverstoessen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/deutsche-bank-186-mio-doller-strafe-wegen-geldwaescheverstoessen\/","title":{"rendered":"Deutsche Bank: 186 Mio. Dollar Strafe wegen Geldw\u00e4scheverst\u00f6\u00dfen"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table><tbody><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>(<em><strong>M\u00f6chten Sie beim Thema Geldw\u00e4sche auf dem Laufenden bleiben? <\/strong><\/em><\/strong><br><strong><em><strong><a href=\"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/newsletter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Hier<\/a> gehts zu unserem Newsletter)<\/strong><\/em><\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die US-Notenbank gab k\u00fcrzlich bekannt, dass sie gegen die Deutsche Bank (DB) und ihre US-Tochtergesellschaften eine Geldstrafe in H\u00f6he von 186 Millionen US-Dollar verh\u00e4ngt hat. Grund hierf\u00fcr sind unzureichende Fortschritte bei der Behebung der von der Aufsichtsbeh\u00f6rde festgestellten AML-M\u00e4ngel.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Fed forderte den Vorstand der Deutschen Bank auf, &#8222;Ma\u00dfnahmen zu ergreifen, um die Zuweisung angemessener finanzieller, personeller und verwaltungstechnischer Ressourcen zu gew\u00e4hrleisten, um bis zum Jahresende die OFAC-Anordnung und die AML-Anordnung vollst\u00e4ndig zu erf\u00fcllen&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nach Auffassung der Fed hat die Deutsche Bank die bereits 2015 und 2017 festgestellten Probleme nicht vollst\u00e4ndig behoben. Auch mangelhafte Kontrollen im Zusammenhang mit der fr\u00fcheren Beziehung zur skandalumwitterten estnischen Filiale der Danske Bank wurden dem Institut angelastet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Fed warnte die Deutsche Bank, dass sie &#8222;zus\u00e4tzliche und versch\u00e4rfte formale Ma\u00dfnahmen&#8220; verh\u00e4ngen k\u00f6nne, sollte die Deutsche die festgestellten Probleme nicht in den Griff kriegen. Dies beinhalte auch die M\u00f6glichkeit der Verh\u00e4ngung zus\u00e4tzlicher Strafen und weiterer Sanktionen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Wie das <a href=\"https:\/\/www.handelsblatt.com\/finanzen\/banken-versicherungen\/banken\/bankenaufsicht-deutsche-bank-muss-wieder-bussgeld-zahlen-us-notenbank-verhaengt-millionenstrafe\/29267658.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Handelsblatt berichtet<\/a>, versicherte die Deutsche Bank, dass ein starkes Risikomanagement oberste Priorit\u00e4t habe. Die Bank sei sich bewusst, dass sie ihre Verbesserungsma\u00dfnahmen in Bezug auf die \u00dcberpr\u00fcfung von Kunden und die \u00dcberwachung von Transaktionen \u201ezeitnah\u201c abschlie\u00dfen m\u00fcsse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Bank habe seit 2019 viel in zus\u00e4tzliche Kontrollen investiert. Mittlerweile k\u00fcmmern sich \u00fcber 2000 Mitarbeitende des Instituts auf der ganzen Welt um den Schutz vor Finanzkriminalit\u00e4t.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table><tbody><tr><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>(<em><strong>M\u00f6chten Sie beim Thema Geldw\u00e4sche auf dem Laufenden bleiben? <\/strong><\/em><\/strong><br><strong><em><strong><a href=\"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/newsletter\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Hier<\/a> gehts zu unserem Newsletter)<\/strong><\/em><\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Deutsche Bank muss in den USA erneut ein hohes Bu\u00dfgeld f\u00fcr alte AML-S\u00fcnden zahlen.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3337,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,81,82,8,28,62,17,37],"tags":[],"class_list":["post-3334","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-allgemein","category-aufsicht","category-bussgeld","category-finanzsektor","category-geldwaeschebeauftragte","category-international","category-sorgfaltspflichten","category-wirtschaftlich-berechtigter"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3334","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3334"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3334\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3337"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3334"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3334"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3334"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}