{"id":342,"date":"2021-01-26T15:12:58","date_gmt":"2021-01-26T14:12:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=342"},"modified":"2021-01-26T15:12:58","modified_gmt":"2021-01-26T14:12:58","slug":"trafing-das-transparenzregister-wird-zum-vollregister","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/trafing-das-transparenzregister-wird-zum-vollregister\/","title":{"rendered":"TraFinG – Das Transparenzregister wird zum Vollregister"},"content":{"rendered":"\n

Einen Tag vor Weihnachten durften sich die Verpflichteten des Geldw\u00e4schegesetzes \u00fcber einen neuen Gesetzentwurf „freuen“. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hatte am 23.12.2020 einen Referentenentwurf zur Anpassung von Vorschriften bzgl. des Transparenzregisters<\/a> (sog. Transparenz- Finanzinformationsgesetz Geldw\u00e4sche \u2013 TraFinG Gw) ver\u00f6ffentlich. Das Gesetz stellt das deutsche Transparenzregister vom bisherigen Auffangregister auf ein Vollregister um. Damit soll die praktische und digitale Nutzbarkeit des Transparenzregisters, perspektivisch auch mit einer elektronischen Schnittstelle f\u00fcr den Datenabruf verbessert werden. Ziel ist es, damit die datenseitigen Voraussetzungen f\u00fcr eine funktionierende europ\u00e4ische Vernetzung der Transparenzregister zu schaffen.<\/p>\n\n\n\n

Erleichterung bei der Abkl\u00e4rung des wirtschaftlich Berechtigten<\/h2>\n\n\n\n

Das Besondere daran: Zu diesem Zweck sollen fortan alle Vereinigungen verpflichtet werden, ihren wirtschaftlich Berechtigten nicht nur, wie bereits bislang, zu ermitteln, sondern auch zur Eintragung ans Transparenzregister mitzuteilen. Korrespondierend dazu soll die in \u00a7 20 Abs. 2 GwG enthaltene Mitteilungsfiktion f\u00fcr bestimmte Rechtseinheiten ersatzlos gestrichen werden. Dem zum Vollregister umgestalteten Transparenzregister kann der wirtschaftlich Berechtigte k\u00fcnftig unmittelbar entnommen werden. Dadurch sollen Verpflichtete k\u00fcnftig in der Regel keine weiteren Registerrecherchen und gesellschaftsrechtlichen Analysen mehr vornehmen m\u00fcssen. Kreditinstitute k\u00f6nnen also zur Abwechslung einmal sp\u00fcrbare Erleichterungen erwarten.<\/p>\n\n\n\n

Erheblicher Mehraufwand f\u00fcr Unternehmen<\/h2>\n\n\n\n

Des einen Freud, ist des anderen Leid: Durch den Wegfall der Mitteilungsfiktion kommen auf viele Unternehmen in Deutschland zus\u00e4tzliche Pflichten hinzu. Es wird gesch\u00e4tzt, dass mit dem \u00dcbergang zum Vollregister ein Anstieg der Zahl der eintragungspflichtigen Einheiten von aktuell sch\u00e4tzungsweise rund 400.000 Einheiten um rund 1,9 Millionen Einheiten einher geht (siehe Artikel<\/a> im Handelsblatt online).<\/p>\n\n\n\n

Wie kontrovers der Gesetzentwurf zur Zeit diskutiert wird, l\u00e4sst sich auch an der Vielzahl von Stellungnahmen<\/a> ablesen, die von Verb\u00e4nden, Wirschaftskammern und einzelnen GwG-Verpflichteten bisher an das BMF \u00fcbersandt wurden (Anzahl: 32, Stand: 26.01.2021).<\/p>\n\n\n\n

Ausblick<\/h2>\n\n\n\n

Aufgrund der zu erwartenden starken Auswirkungen f\u00fcr einen Gro\u00dfteil der Unternehmen in Deutschland und angesichts der Vielzahl an Stellungsnahmen, wird es mit Sicherheit noch zu inhaltlichen Anpassungen kommen. Wann das Gesetz in Kraft treten wird, steht naturgem\u00e4\u00df noch nicht fest. Im Entwurf ist der 01. August 2021 vermerkt, aber in Zeiten der Pandemie kommt es ja nicht selten zu Verz\u00f6gerungen. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hatte am 23.12.2020 einen Referentenentwurf zur Anpassung von Vorschriften bzgl. des Transparenzregisters (sog. Transparenz- Finanzinformationsgesetz Geldw\u00e4sche \u2013 TraFinG Gw) ver\u00f6ffentlich. Das Gesetz stellt das deutsche Transparenzregister vom bisherigen Auffangregister auf ein Vollregister um. Hierdurch kommen auf viele Unternehmen in Deutschland zus\u00e4tzliche Pflichten zu.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":344,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,8,20,17,35,37],"tags":[11,36],"class_list":["post-342","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-allgemein","category-finanzsektor","category-nicht-finanzsektor","category-sorgfaltspflichten","category-transparenzregister","category-wirtschaftlich-berechtigter","tag-geldwaesche","tag-transparenzregister"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/342","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=342"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/342\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/344"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=342"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=342"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=342"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}