{"id":3640,"date":"2023-10-01T10:51:21","date_gmt":"2023-10-01T08:51:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=3640"},"modified":"2025-09-23T14:41:38","modified_gmt":"2025-09-23T12:41:38","slug":"bafin-sofort-gmbh-muss-150-000-euro-wegen-maengeln-bei-der-geldwaeschepraevention-zahlen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/bafin-sofort-gmbh-muss-150-000-euro-wegen-maengeln-bei-der-geldwaeschepraevention-zahlen\/","title":{"rendered":"BaFin: SOFORT GmbH muss 150.000 Euro wegen M\u00e4ngeln bei der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention zahlen"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die BaFin hat gegen die SOFORT GmbH eine Geldbu\u00dfe in H\u00f6he von 150.000 Euro festgesetzt. Grund waren M\u00e4ngel in der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Feststellungen betrafen die Aufsichts- und Kontrollma\u00dfnahmen der Gesellschaft. Das Unternehmen erf\u00fcllte hierbei nicht die Pflichten zur kontinuierlichen \u00dcberwachung von Gesch\u00e4ftsbeziehungen. Auch bei der Identifizierung ihrer Vertragspartner wurden Fehler festgestellt. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die BaFin hat gegen die SOFORT GmbH eine Geldbu\u00dfe in H\u00f6he von 150.000 Euro festgesetzt. Grund waren M\u00e4ngel in der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention. Die Feststellungen betrafen die Aufsichts- und Kontrollma\u00dfnahmen der Gesellschaft. Das Unternehmen erf\u00fcllte hierbei nicht die Pflichten zur kontinuierlichen \u00dcberwachung von Gesch\u00e4ftsbeziehungen. Auch bei der Identifizierung ihrer Vertragspartner wurden Fehler festgestellt.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12443,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,81,82,8,28,14,17],"tags":[],"class_list":["post-3640","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-bussgeld","category-finanzsektor","category-geldwaeschebeauftragte","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-sorgfaltspflichten"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3640","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3640"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3640\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11717,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3640\/revisions\/11717"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12443"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3640"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3640"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3640"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}