{"id":3862,"date":"2024-02-15T14:24:59","date_gmt":"2024-02-15T13:24:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=3862"},"modified":"2025-09-23T14:41:37","modified_gmt":"2025-09-23T12:41:37","slug":"bafin-deutsche-bank-muss-beim-monitoring-nachbessern","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/bafin-deutsche-bank-muss-beim-monitoring-nachbessern\/","title":{"rendered":"BaFin: Deutsche Bank muss beim Monitoring nachbessern"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die BaFin hat am 21. November 2023 gegen\u00fcber der Deutsche Bank AG spezi\ufb01sche Ma\u00dfnahmen zur Verbesserung des Transaktionsmonitorings angeordnet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr den Fall der Nichterf\u00fcllung wurden Zwangsgelder angedroht. Um die Umsetzung der angeordneten Ma\u00dfnahmen zu \u00fcberwachen, wurde au\u00dferdem das Mandat des mit Bescheid vom 21. September 2018 bestellten Sonderbeauftragten bis zum 30. Oktober 2024 verl\u00e4ngert.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die BaFin hat am 21. November 2023 gegen\u00fcber der Deutsche Bank AG spezi\ufb01sche Ma\u00dfnahmen zur Verbesserung des Transaktionsmonitorings angeordnet. F\u00fcr den Fall der Nichterf\u00fcllung wurden Zwangsgelder angedroht. Um die Umsetzung der angeordneten Ma\u00dfnahmen zu \u00fcberwachen, wurde au\u00dferdem das Mandat des mit Bescheid vom 21. September 2018 bestellten Sonderbeauftragten bis zum 30. Oktober 2024 verl\u00e4ngert.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12450,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14,23,81,8,15,17],"tags":[],"class_list":["post-3862","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-finanzsektor","category-risikoanalyse","category-sorgfaltspflichten"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3862","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3862"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3862\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11657,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3862\/revisions\/11657"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12450"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3862"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3862"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3862"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}