{"id":3870,"date":"2024-02-16T12:03:43","date_gmt":"2024-02-16T11:03:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=3870"},"modified":"2025-09-23T14:41:37","modified_gmt":"2025-09-23T12:41:37","slug":"bafin-praevention-von-terrorismusfinanzierung-im-fokus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/bafin-praevention-von-terrorismusfinanzierung-im-fokus\/","title":{"rendered":"BaFin: Pr\u00e4vention von Terrorismusfinanzierung im Fokus"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Verpflichtete des Finanzbereichs m\u00fcssen sich verst\u00e4rkt mit institutsspezifischen Risiken der Terrorismusfinanzierung auseinandersetzen. Zudem m\u00fcssen sie deutlicher differenzieren zwischen ihren Sicherungsma\u00dfnahmen f\u00fcr Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung und Terrorismusfinanzierung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dies ist das Ergebnis einer <a href=\"https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Veroeffentlichungen\/DE\/Meldung\/2024\/meldung_2024_02_06_Terrorismusfinanzierung.html;jsessionid=E5911986EFF79ADB396CD4A3A99E7632.internet992\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Schwerpunktpr\u00fcfung der BaFin aus dem Jahr 2023<\/a>. Im Fokus der Aufsicht waren dabei insbesondere die Risikoanalyse, Kundenannahmeprozesse und das Transaktionsmonitoring.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Verpflichtete des Finanzbereichs m\u00fcssen sich verst\u00e4rkt mit institutsspezifischen Risiken der Terrorismusfinanzierung auseinandersetzen. Zudem m\u00fcssen sie deutlicher differenzieren zwischen ihren Sicherungsma\u00dfnahmen f\u00fcr Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung und Terrorismusfinanzierung. Dies ist das Ergebnis einer Schwerpunktpr\u00fcfung der BaFin aus dem Jahr 2023. Im Fokus der Aufsicht waren dabei insbesondere die Risikoanalyse, Kundenannahmeprozesse und das Transaktionsmonitoring.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12443,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,81,8,14,15,123,17,188],"tags":[],"class_list":["post-3870","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-finanzsektor","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-risikoanalyse","category-sanktionen","category-sorgfaltspflichten","category-terrorismusfinanzierung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3870","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3870"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3870\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11653,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3870\/revisions\/11653"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12443"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3870"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3870"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3870"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}