{"id":4104,"date":"2024-07-12T12:18:03","date_gmt":"2024-07-12T10:18:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=4104"},"modified":"2025-09-23T14:41:35","modified_gmt":"2025-09-23T12:41:35","slug":"bafin-solaris-se-muss-maengeln-in-geldwaeschepraevention-und-risikomanagement-beseitigen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/bafin-solaris-se-muss-maengeln-in-geldwaeschepraevention-und-risikomanagement-beseitigen\/","title":{"rendered":"BaFin: Solaris muss diverse M\u00e4ngel in der  Geldw\u00e4schepr\u00e4vention beseitigen"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Finanzaufsicht BaFin hat <a href=\"https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Veroeffentlichungen\/DE\/Massnahmen\/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG\/meldung_240712_60b_Solaris.html?cms_expanded=true\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">angeordnet<\/a>, dass die Solaris SE M\u00e4ngel beseitigen muss. Mehrere Pr\u00fcfungen hatten Defizite in der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention, im Meldewesen, im Auslagerungsmanagement und in der IT ergeben. Bereits im Fr\u00fchjahr 2024 hatte die BaFin eine <a href=\"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/bafin-umfangreiche-massnahmen-gegen-solaris-bank-wegen-geldwaeschemaengeln\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00e4hnliche Anordnung<\/a> gegen die Solaris SE bekannt gemacht.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dar\u00fcber hinaus hat die BaFin das Mandat des Sonderbeauftragten verl\u00e4ngert, den sie <a href=\"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/bafin-sonderbeauftragter-fuer-solarisbank-bestellt\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">am 16. Dezember 2022 bestellt hatte<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Finanzaufsicht BaFin hat angeordnet, dass die Solaris SE M\u00e4ngel beseitigen muss. Mehrere Pr\u00fcfungen hatten Defizite in der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention, im Meldewesen, im Auslagerungsmanagement und in der IT ergeben. Bereits im Fr\u00fchjahr 2024 hatte die BaFin eine \u00e4hnliche Anordnung gegen die Solaris SE bekannt gemacht. Dar\u00fcber hinaus hat die BaFin das Mandat des Sonderbeauftragten verl\u00e4ngert, den [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12448,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,81,8,28,14,19],"tags":[],"class_list":["post-4104","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-finanzsektor","category-geldwaeschebeauftragte","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-verdachtsmeldung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4104","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4104"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4104\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11600,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4104\/revisions\/11600"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12448"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4104"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4104"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4104"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}