{"id":4222,"date":"2024-10-10T11:54:32","date_gmt":"2024-10-10T09:54:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=4222"},"modified":"2025-09-23T14:40:19","modified_gmt":"2025-09-23T12:40:19","slug":"laenderrisiken-neues-bafin-rundschreiben-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/laenderrisiken-neues-bafin-rundschreiben-4\/","title":{"rendered":"L\u00e4nderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die BaFin hat mit <a href=\"https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Veroeffentlichungen\/DE\/Rundschreiben\/2024\/rs_08_2024_laenderliste_gw.html;jsessionid=6D80791FAF0863412A69986A44DAAA9A.internet972?nn=19659504\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Rundschreiben 08\/2024 (GW)<\/a> ihre L\u00e4nderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung strategische M\u00e4ngel aufweisen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Anpassungen orientieren sich an den <a href=\"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/fatf-monaco-und-venezuela-neu-gelistet\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">j\u00fcngsten \u00c4nderungen in den Auflistungen der FATF<\/a>. Auf der Liste der L\u00e4nder der Kategorie 3 sind neu hinzugekommen: <strong><strong>Monaco und Venezuela<\/strong><\/strong>. <strong>Nicht mehr<\/strong> auf der Liste stehen <strong>Jamaika and die T\u00fcrkei<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die BaFin hat mit Rundschreiben 08\/2024 (GW) ihre L\u00e4nderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung strategische M\u00e4ngel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an den j\u00fcngsten \u00c4nderungen in den Auflistungen der FATF. Auf der Liste der L\u00e4nder der Kategorie 3 sind neu hinzugekommen: Monaco und Venezuela. Nicht mehr auf [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12439,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,81,8,14,17],"tags":[],"class_list":["post-4222","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-finanzsektor","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-sorgfaltspflichten"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4222","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4222"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4222\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11568,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4222\/revisions\/11568"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12439"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4222"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4222"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4222"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}