{"id":4275,"date":"2024-11-22T15:16:18","date_gmt":"2024-11-22T14:16:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=4275"},"modified":"2024-11-22T15:16:18","modified_gmt":"2024-11-22T14:16:18","slug":"fiu-meldezahlen-sinken-leicht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/fiu-meldezahlen-sinken-leicht\/","title":{"rendered":"FIU: Meldezahlen sinken leicht"},"content":{"rendered":"\n

Die Financial Intelligence Unit (FIU)<\/a> gilt als eine der wichtigsten Institutionen der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung in Deutschland. Als zentrale Stelle zur Entgegennahme, Analyse und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen spielt sie eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Finanzkriminalit\u00e4t. In ihrem Jahresbericht 2023 gibt die FIU nicht nur einen \u00dcberblick \u00fcber ihre operativen Leistungen, sondern beleuchtet auch neue Herausforderungen, Innovationen und die strategische Ausrichtung der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung in Deutschland.<\/p>\n\n\n\n

Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse des Berichts zusammengefasst.<\/p>\n\n\n\n

Hoher Anstieg abgegebener Analyseberichte<\/h2>\n\n\n\n

Im Berichtsjahr wurden rund 82.000 Analyseberichte bzw. -komplexe an die jeweiligen Empf\u00e4ngerbeh\u00f6rden \u00fcbermittelt \u2013 rund 116 % mehr<\/strong> im Vergleich zum Vorjahr, in dem rund 38.000 Analyseberichte bzw. -komplexe abgegeben wurden.<\/p>\n\n\n\n

R\u00fcckgang des Gesamtmeldeaufkommens<\/h2>\n\n\n\n

Im Berichtsjahr 2023 erreichten die FIU 322.590 Verdachtsmeldungen<\/strong> (2022: 337.186). Zum ersten Mal seit dem Jahr 2008, damals war die FIU noch beim Bundeskriminalamt (BKA) angesiedelt, kam es damit zu einem R\u00fcckgang an eingehenden Verdachtsmeldungen. Insgesamt gingen im Berichtsjahr 14.596 Verdachtsmeldungen weniger ein als im Vorjahr, was einer Verminderung um 4,33 % entspricht. Die FIU erhielt arbeitst\u00e4glich durchschnittlich rund 1.290 Verdachtsmeldungen.<\/p>\n\n\n\n

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Entwicklung der Verdachtsmeldungen nach dem GwG 2013 \u2013 2023. Quelle: FIU Jahresbericht 2023<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Anstieg der Zahl der registrierten Verpflichteten<\/h2>\n\n\n\n

Die FIU Deutschland verzeichnete im Berichtsjahr erneut eine hohe Anzahl an Neuregistrierungen von Verpflichteten, so dass sich deren Anzahl innerhalb nur eines Jahres mehr als verdoppelt <\/strong>hat.<\/p>\n\n\n\n

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Gesamtanzahl der registrierten Verpflichteten und Anteil im Finanzsektor. Quelle: FIU Jahresbericht 2023<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Im Finanzsektor war die Anzahl der Neuregistrierungen in der Verpflichtetengruppe der \u201eSonstigen Finanzdienstleister\u201c besonders hoch. Bei den Agenten gab es mehr als 650 Neuregistrierungen zu verzeichnen. Im Nichtfinanzsektor erfolgten insbesondere bei der Gruppe der Steuerberater und Steuerbevollm\u00e4chtigten, aber auch bei allen anderen gro\u00dfen Verpflichtetengruppen zahlreiche Neuregistrierungen.<\/p>\n\n\n\n

Fazit: Der Kampf geht weiter<\/h2>\n\n\n\n

Der FIU-Jahresbericht 2023 unterstreicht die Fortschritte und Herausforderungen im Kampf gegen Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung. Trotz sinkender Meldezahlen und technologischer Innovationen bleibt viel zu tun:<\/p>\n\n\n\n