{"id":4395,"date":"2025-02-04T14:53:22","date_gmt":"2025-02-04T13:53:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=4395"},"modified":"2025-09-23T14:40:18","modified_gmt":"2025-09-23T12:40:18","slug":"risiken-2025-geldwaesche-und-terrorismusfinanzierung-im-visier","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/risiken-2025-geldwaesche-und-terrorismusfinanzierung-im-visier\/","title":{"rendered":"Risiken 2025: Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung im Visier"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die BaFin warnt in ihrem Bericht <a href=\"https:\/\/www.bafin.de\/DE\/Aufsicht\/Fokusrisiken\/Fokusrisiken_2025\/RIF_5_Geldwaeschepraevention\/RIF_5_Geldwaeschepraevention_node.html;jsessionid=BCEE1CF981A78CBE2398B0308A4ADEBF.internet002\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">&#8222;Risiken im Fokus 2025&#8220;<\/a> vor anhaltend hohen Gefahren im Bereich Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung. Besondere Aufmerksamkeit erfordern dabei u.a. informelle Zahlungsverfahren wie das Hawala-Banking.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die BaFin will 2025 verst\u00e4rkt darauf hinwirken, dass alle Verpflichteten ihre Transaktions\u00fcberwachung und Datenanalyse optimieren. Gleichzeitig h\u00e4lt sie das hohe Niveau ihrer Aufsichts- und Pr\u00fcfungst\u00e4tigkeit sowohl im Banken- als auch im Nichtbankensektor aufrecht: F\u00fcr das Jahr 2025 sind mindestens 75 Sonderpr\u00fcfungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten geplant.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die BaFin warnt in ihrem Bericht &#8222;Risiken im Fokus 2025&#8220; vor anhaltend hohen Gefahren im Bereich Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung. Besondere Aufmerksamkeit erfordern dabei u.a. informelle Zahlungsverfahren wie das Hawala-Banking. Die BaFin will 2025 verst\u00e4rkt darauf hinwirken, dass alle Verpflichteten ihre Transaktions\u00fcberwachung und Datenanalyse optimieren. Gleichzeitig h\u00e4lt sie das hohe Niveau ihrer Aufsichts- und Pr\u00fcfungst\u00e4tigkeit sowohl [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12436,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,81,8,14,68,188],"tags":[],"class_list":["post-4395","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-finanzsektor","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-kryptowerte","category-terrorismusfinanzierung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4395","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4395"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4395\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11527,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4395\/revisions\/11527"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12436"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4395"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4395"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4395"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}