{"id":4438,"date":"2025-02-12T10:40:01","date_gmt":"2025-02-12T09:40:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=4438"},"modified":"2025-09-23T14:40:17","modified_gmt":"2025-09-23T12:40:17","slug":"bafin-bussgelder-gegen-kt-bank-ag-wegen-verstoessen-gegen-geldwaeschegesetz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/bafin-bussgelder-gegen-kt-bank-ag-wegen-verstoessen-gegen-geldwaeschegesetz\/","title":{"rendered":"BaFin: Bu\u00dfgelder gegen KT Bank AG wegen Verst\u00f6\u00dfen gegen Geldw\u00e4schegesetz"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die KT Bank AG insgesamt 30 Bu\u00dfgelder in H\u00f6he von 600.000 Euro <a href=\"https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Veroeffentlichungen\/DE\/Massnahmen\/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG\/meldung_2025_01_23_KT_Bank_AG.html?cms_expanded=true\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">verh\u00e4ngt<\/a>. Die Strafen resultieren aus Verst\u00f6\u00dfen gegen das Geldw\u00e4schegesetz und das Kreditwesengesetz, darunter mangelhafte \u00dcberwachung interner Sicherungsma\u00dfnahmen und unzureichende Aufbewahrung von Legitimationsnachweisen. Zudem wurden Gesch\u00e4ftsbeziehungen nicht kontinuierlich \u00fcberwacht, und es fehlten Prozesse zur angemessenen Ber\u00fccksichtigung negativer Informationen bei der Kundenrisikoeinstufung. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die KT Bank AG insgesamt 30 Bu\u00dfgelder in H\u00f6he von 600.000 Euro verh\u00e4ngt. Die Strafen resultieren aus Verst\u00f6\u00dfen gegen das Geldw\u00e4schegesetz und das Kreditwesengesetz, darunter mangelhafte \u00dcberwachung interner Sicherungsma\u00dfnahmen und unzureichende Aufbewahrung von Legitimationsnachweisen. Zudem wurden Gesch\u00e4ftsbeziehungen nicht kontinuierlich \u00fcberwacht, und es fehlten Prozesse zur angemessenen Ber\u00fccksichtigung negativer [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12447,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,81,82,8,14,17],"tags":[],"class_list":["post-4438","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-bussgeld","category-finanzsektor","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-sorgfaltspflichten"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4438","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4438"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4438\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11518,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4438\/revisions\/11518"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12447"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4438"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4438"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4438"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}