{"id":4446,"date":"2025-03-07T15:08:08","date_gmt":"2025-03-07T14:08:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=4446"},"modified":"2025-09-23T14:40:17","modified_gmt":"2025-09-23T12:40:17","slug":"bussgeld-wegen-substanzloser-verdachtsmeldungen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/bussgeld-wegen-substanzloser-verdachtsmeldungen\/","title":{"rendered":"Bu\u00dfgeld wegen &#8222;substanzloser&#8220; Verdachtsmeldungen"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die Ratepay GmbH ein<a href=\"https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Veroeffentlichungen\/DE\/Massnahmen\/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG\/meldung_2025_03_06_Ratepay_GmbH.html?cms_expanded=true\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Bu\u00dfgeld in H\u00f6he von 25.000 Euro<\/a> verh\u00e4ngt. Grund hierf\u00fcr war ein Versto\u00df gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, da das Unternehmen kein angemessenes Datenverarbeitungssystem zur Sicherstellung der Einhaltung des Geldw\u00e4schegesetzes implementiert hatte. Dies f\u00fchrte zur Abgabe substanzloser Geldw\u00e4scheverdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Bundesanstalt f\u00fcr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die Ratepay GmbH ein Bu\u00dfgeld in H\u00f6he von 25.000 Euro verh\u00e4ngt. Grund hierf\u00fcr war ein Versto\u00df gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, da das Unternehmen kein angemessenes Datenverarbeitungssystem zur Sicherstellung der Einhaltung des Geldw\u00e4schegesetzes implementiert hatte. Dies f\u00fchrte zur Abgabe substanzloser Geldw\u00e4scheverdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU).<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12450,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,81,82,8,14,19],"tags":[],"class_list":["post-4446","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-bussgeld","category-finanzsektor","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-verdachtsmeldung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4446","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4446"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4446\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11516,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4446\/revisions\/11516"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12450"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4446"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4446"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4446"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}