{"id":4521,"date":"2025-04-07T11:51:26","date_gmt":"2025-04-07T09:51:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=4521"},"modified":"2025-09-23T14:40:17","modified_gmt":"2025-09-23T12:40:17","slug":"fehlerhaftes-monitoring-kostet-nexi-germany-30-000-euro-bussgeld","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/fehlerhaftes-monitoring-kostet-nexi-germany-30-000-euro-bussgeld\/","title":{"rendered":"Fehlerhaftes Monitoring kostet Nexi Germany 30.000 Euro Bu\u00dfgeld"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die BaFin hat gegen die Nexi Germany GmbH, vormals Concardis GmbH, ein <a href=\"https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Veroeffentlichungen\/DE\/Massnahmen\/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG\/meldung_2025_04_03_Nexi_Germany_GmbH.html?cms_expanded=true\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bu\u00dfgeld in H\u00f6he von 30.000 Euro<\/a> ausgesprochen. Grund hierf\u00fcr war, dass das Unternehmen zwischen 2023 und Mai 2024 nur \u00fcber ein eingeschr\u00e4nkt funktionst\u00fcchtiges EDV-Monitoring verf\u00fcgte. Auff\u00e4llige Transaktionen konnten daher im Hinblick auf Geldw\u00e4sche oder Terrorismusfinanzierung nicht immer zeitnah \u00fcberpr\u00fcft werden, so die BaFin.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die BaFin hat gegen die Nexi Germany GmbH, vormals Concardis GmbH, ein Bu\u00dfgeld in H\u00f6he von 30.000 Euro ausgesprochen. Grund hierf\u00fcr war, dass das Unternehmen zwischen 2023 und Mai 2024 nur \u00fcber ein eingeschr\u00e4nkt funktionst\u00fcchtiges EDV-Monitoring verf\u00fcgte. Auff\u00e4llige Transaktionen konnten daher im Hinblick auf Geldw\u00e4sche oder Terrorismusfinanzierung nicht immer zeitnah \u00fcberpr\u00fcft werden, so die BaFin.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12447,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,81,82,8,14],"tags":[],"class_list":["post-4521","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-bussgeld","category-finanzsektor","category-interne-sicherungsmassnahmen"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4521","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4521"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4521\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11504,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4521\/revisions\/11504"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12447"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4521"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4521"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4521"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}