{"id":4569,"date":"2025-05-02T14:07:55","date_gmt":"2025-05-02T12:07:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=4569"},"modified":"2025-09-23T14:40:17","modified_gmt":"2025-09-23T12:40:17","slug":"bafin-massnahmen-gegen-akbank-ag-wegen-geldwaeschemaengeln","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/bafin-massnahmen-gegen-akbank-ag-wegen-geldwaeschemaengeln\/","title":{"rendered":"BaFin: Ma\u00dfnahmen gegen AKBANK AG wegen Geldw\u00e4schem\u00e4ngeln"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die BaFin hat im April 2025 wegen schwerwiegender M\u00e4ngel in der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention mehrere Ma\u00dfnahmen gegen die AKBANK AG <a href=\"https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Veroeffentlichungen\/DE\/Massnahmen\/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG\/meldung_2024_04_23_Akbank.html?cms_expanded=true\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">angeordnet<\/a>. Dazu z\u00e4hlen die Bestellung eines Sonderbeauftragten, der die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben \u00fcberwacht, sowie eine erh\u00f6hte Anforderung an die Eigenmittel der Bank. Zudem wurde ein Bu\u00dfgeld in H\u00f6he von 432.500 Euro verh\u00e4ngt, unter anderem wegen Verst\u00f6\u00dfen gegen das Geldw\u00e4schegesetz. In diesem Zusammenhang stellte die BaFin Defizite bei der personellen Ausstattung der Geldw\u00e4schebeauftragten-Funktion, der Durchf\u00fchrung der kundenbezogenen Sorgfaltspflichten sowie dem EDV-Monitoring fest.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die BaFin hat im April 2025 wegen schwerwiegender M\u00e4ngel in der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention mehrere Ma\u00dfnahmen gegen die AKBANK AG angeordnet. Dazu z\u00e4hlen die Bestellung eines Sonderbeauftragten, der die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben \u00fcberwacht, sowie eine erh\u00f6hte Anforderung an die Eigenmittel der Bank. Zudem wurde ein Bu\u00dfgeld in H\u00f6he von 432.500 Euro verh\u00e4ngt, unter anderem wegen Verst\u00f6\u00dfen [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12447,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,81,82,8,28,14,17],"tags":[],"class_list":["post-4569","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-bussgeld","category-finanzsektor","category-geldwaeschebeauftragte","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-sorgfaltspflichten"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4569","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4569"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4569\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11491,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4569\/revisions\/11491"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12447"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4569"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4569"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4569"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}