{"id":4692,"date":"2025-07-17T15:04:17","date_gmt":"2025-07-17T13:04:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=4692"},"modified":"2025-09-23T14:40:15","modified_gmt":"2025-09-23T12:40:15","slug":"afca-whitepaper-zu-hawala-banking-veroeffentlicht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/afca-whitepaper-zu-hawala-banking-veroeffentlicht\/","title":{"rendered":"AFCA: Whitepaper zu Hawala-Banking ver\u00f6ffentlicht"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die <a href=\"https:\/\/www.zoll.de\/DE\/FIU\/Anti-Financial-Crime-Alliance\/anti-financia-crime-alliance_node.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Anti-Financial Crime Alliance (AFCA)<\/a> hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema &#8222;Sensibilisierung im Hinblick auf m\u00f6gliches &#8222;Hawala-Banking&#8220; ein Whitepaper finalisiert. Ziel dieses Whitepapers ist insbesondere die Sensibilisierung s\u00e4mtlicher Akteure, die eine Rolle bei der Verfolgung von Hawala-Banking haben. Diese sollen in die Lage versetzt werden, Strukturen, welche auf Hawala-Banking hindeuten k\u00f6nnten, zu erkennen und zu identifizieren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Dokument steht ab sofort im <a href=\"https:\/\/www.zoll.de\/DE\/Service_II\/FIU-intern\/fiu-intern_node.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Internen Bereich<\/a> der FIU zum Abruf zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema &#8222;Sensibilisierung im Hinblick auf m\u00f6gliches &#8222;Hawala-Banking&#8220; ein Whitepaper finalisiert. Ziel dieses Whitepapers ist insbesondere die Sensibilisierung s\u00e4mtlicher Akteure, die eine Rolle bei der Verfolgung von Hawala-Banking haben. Diese sollen in die Lage versetzt werden, Strukturen, welche auf Hawala-Banking hindeuten k\u00f6nnten, zu erkennen und [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12448,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,8,10,14,15,17,188],"tags":[],"class_list":["post-4692","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-finanzsektor","category-fiu","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-risikoanalyse","category-sorgfaltspflichten","category-terrorismusfinanzierung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4692","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4692"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4692\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11463,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4692\/revisions\/11463"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12448"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4692"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4692"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4692"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}