{"id":4710,"date":"2025-07-21T15:20:56","date_gmt":"2025-07-21T13:20:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=4710"},"modified":"2025-09-23T14:40:15","modified_gmt":"2025-09-23T12:40:15","slug":"payone-skandal-recherche-deckt-zweifelhafte-kundenbeziehungen-auf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/payone-skandal-recherche-deckt-zweifelhafte-kundenbeziehungen-auf\/","title":{"rendered":"Payone-Skandal: Recherche deckt zweifelhafte Kundenbeziehungen auf"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Zahlungsdienstleister Payone sieht sich nach Recherchen des <a href=\"https:\/\/www.spiegel.de\/wirtschaft\/unternehmen\/payone-deutscher-finanzdienstleister-unter-verdacht-die-schmutzigen-deals-mit-dem-pornobaron-a-1b16d0e9-a3d6-40c6-a02d-dd268a9f8ff7\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Spiegel<\/a> Vorw\u00fcrfen ausgesetzt, systematisch mit\u00a0<a href=\"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/category\/risikoanalyse\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Hochrisikokunden<\/a>\u00a0aus der Dating-, Pornografie- und Online-Casino-Branche zusammengearbeitet und dabei gesetzliche Vorgaben zur\u00a0<a href=\"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/category\/interne-sicherungsmassnahmen\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Geldw\u00e4schepr\u00e4vention<\/a>\u00a0missachtet zu haben. Au\u00dferdem hat Payone offenbar einige zweifelhafte Kunden aus dem Wirecard Portfolio \u00fcbernommen. Die\u00a0<a href=\"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/category\/aufsicht\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">BaFin<\/a>\u00a0hatte bereits im Juli 2023 wegen &#8222;hoher Geldw\u00e4scherisiken und gravierender Defizite in der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention&#8220; ein\u00a0<a href=\"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/bafin-sieht-weitere-aml-probleme-bei-payone\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Transaktions- und Neukundenverbot<\/a>\u00a0f\u00fcr bestimmte Gesch\u00e4ftskunden verh\u00e4ngt.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der Zahlungsdienstleister Payone sieht sich nach Recherchen des Spiegel Vorw\u00fcrfen ausgesetzt, systematisch mit\u00a0Hochrisikokunden\u00a0aus der Dating-, Pornografie- und Online-Casino-Branche zusammengearbeitet und dabei gesetzliche Vorgaben zur\u00a0Geldw\u00e4schepr\u00e4vention\u00a0missachtet zu haben. Au\u00dferdem hat Payone offenbar einige zweifelhafte Kunden aus dem Wirecard Portfolio \u00fcbernommen. Die\u00a0BaFin\u00a0hatte bereits im Juli 2023 wegen &#8222;hoher Geldw\u00e4scherisiken und gravierender Defizite in der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention&#8220; ein\u00a0Transaktions- und Neukundenverbot\u00a0f\u00fcr [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":12435,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,81,8,88,17],"tags":[],"class_list":["post-4710","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-aufsicht","category-finanzsektor","category-gluecksspiel","category-sorgfaltspflichten"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4710","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4710"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4710\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11457,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4710\/revisions\/11457"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12435"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4710"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4710"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4710"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}