{"id":4780,"date":"2025-08-28T15:45:40","date_gmt":"2025-08-28T13:45:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=4780"},"modified":"2025-10-19T22:27:28","modified_gmt":"2025-10-19T20:27:28","slug":"fiu-hinweise-zur-geldwaesche-bei-trade-finance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/fiu-hinweise-zur-geldwaesche-bei-trade-finance\/","title":{"rendered":"FIU: Hinweise zur Geldw\u00e4sche bei Trade Finance"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein sehr umfangreiches neues Typologiepapier zur handelbasierten Geldw\u00e4sche ver\u00f6ffentlicht. Es zeigt anhand von Beispielen und Fallkonstellationen typische Auff\u00e4lligkeiten wie falsche Rechnungen, abweichende Frachtpapiere oder unplausible Gesch\u00e4ftszwecke. Ziel ist es, Beh\u00f6rden und Unternehmen konkrete Anhaltspunkte zur fr\u00fchzeitigen Erkennung verd\u00e4chtiger Handelsgesch\u00e4fte zu geben.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Dokument steht im <a href=\"https:\/\/www.zoll.de\/DE\/Service_II\/FIU-intern\/fiu-intern_node.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Internen Bereich<\/a> der FIU zum Abruf zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein sehr umfangreiches neues Typologiepapier zur handelbasierten Geldw\u00e4sche ver\u00f6ffentlicht. Es zeigt anhand von Beispielen und Fallkonstellationen typische Auff\u00e4lligkeiten wie falsche Rechnungen, abweichende Frachtpapiere oder unplausible Gesch\u00e4ftszwecke. Ziel ist es, Beh\u00f6rden und Unternehmen konkrete Anhaltspunkte zur fr\u00fchzeitigen Erkennung verd\u00e4chtiger Handelsgesch\u00e4fte zu geben. Das Dokument steht im Internen Bereich der FIU [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12439,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23,8,10,14,20,15],"tags":[],"class_list":["post-4780","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aml-aktuell","category-finanzsektor","category-fiu","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-nicht-finanzsektor","category-risikoanalyse"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4780","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4780"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4780\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11446,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4780\/revisions\/11446"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12439"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4780"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4780"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4780"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}