{"id":4811,"date":"2025-09-19T10:37:47","date_gmt":"2025-09-19T08:37:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=4811"},"modified":"2025-09-19T10:37:47","modified_gmt":"2025-09-19T08:37:47","slug":"varengold-bank-33-mio-euro-bussgeld-fuer-30-verspaetete-verdachtsmeldungen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/varengold-bank-33-mio-euro-bussgeld-fuer-30-verspaetete-verdachtsmeldungen\/","title":{"rendered":"Varengold Bank: 3,3 Mio. Euro Bu\u00dfgeld f\u00fcr 30 versp\u00e4tete Verdachtsmeldungen"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die BaFin hat einen <a href=\"https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Veroeffentlichungen\/DE\/Massnahmen\/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG\/neu\/meldung_2025_09_15_Varengold_Bank_AG.html?cms_expanded=true\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bu\u00dfgeldbescheid in H\u00f6he von 3,3 Mio. EUR<\/a> gegen die Varengold Bank AG erlassen. Die Bank hatte in <a href=\"https:\/\/www.varengold.de\/de\/news\/898\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">30 F\u00e4llen systematisch Verdachtsmeldungen nicht rechtzeitig abgegeben<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Zus\u00e4tzlich stellte die BaFin weitere erhebliche M\u00e4ngel bei der Pr\u00e4vention von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung fest, insbesondere bei der Durchf\u00fchrung von Gesch\u00e4ften mit Iran-Bezug. Die BaFin hat deshalb angeordnet, dass das Institut angemessene und geeignete Ma\u00dfnahmen ergreifen muss, um diese M\u00e4ngel zu beseitigen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Au\u00dferdem hat die BaFin gegen die Varengold Bank AG mit Bescheid vom 26. Februar 2025 ein Zwangsgeld in H\u00f6he von 500.000 Euro festgesetzt. Hintergrund sind zwei Verst\u00f6\u00dfe im Zusammenhang mit Transaktionen mit \u201ePayment Agents\u201c und sonstigen Dritten mit Iran-Bezug.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die BaFin hat einen Bu\u00dfgeldbescheid in H\u00f6he von 3,3 Mio. EUR gegen die Varengold Bank AG erlassen. Die Bank hatte in 30 F\u00e4llen systematisch Verdachtsmeldungen nicht rechtzeitig abgegeben. Zus\u00e4tzlich stellte die BaFin weitere erhebliche M\u00e4ngel bei der Pr\u00e4vention von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung fest, insbesondere bei der Durchf\u00fchrung von Gesch\u00e4ften mit Iran-Bezug. Die BaFin hat deshalb [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[81,82,8,14,15,123,17,188,222,19],"tags":[],"class_list":["post-4811","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-aufsicht","category-bussgeld","category-finanzsektor","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-risikoanalyse","category-sanktionen","category-sorgfaltspflichten","category-terrorismusfinanzierung","category-ticker","category-verdachtsmeldung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4811","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4811"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4811\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4811"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4811"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4811"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}