{"id":4813,"date":"2025-09-19T10:58:16","date_gmt":"2025-09-19T08:58:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=4813"},"modified":"2025-09-19T10:58:16","modified_gmt":"2025-09-19T08:58:16","slug":"lg-dortmund-bank-darf-hochrisiko-goldgeschaeft-zum-anlass-fuer-kontokuendigung-nehmen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/lg-dortmund-bank-darf-hochrisiko-goldgeschaeft-zum-anlass-fuer-kontokuendigung-nehmen\/","title":{"rendered":"LG Dortmund: Bank darf Hochrisiko-Goldgesch\u00e4ft zum Anlass f\u00fcr Kontok\u00fcndigung nehmen"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Landgericht Dortmund hat <a href=\"https:\/\/nrwe.justiz.nrw.de\/lgs\/dortmund\/lg_dortmund\/j2025\/3_O_157_25_Urteil_20250523.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">entschieden<\/a>, dass eine Bank Gesch\u00e4ftsbeziehungen nach \u00a7 10 Abs. 9 GwG beenden muss, wenn geldw\u00e4scherechtliche Sorgfaltspflichten nicht erf\u00fcllt werden k\u00f6nnen. Im Streitfall hatten zwei Sicherheitsunternehmen versucht, die K\u00fcndigung ihrer Gesch\u00e4ftskonten zu verhindern, nachdem sie ein fragw\u00fcrdiges Goldgesch\u00e4ft im Volumen von 363 Mio. US-Dollar abgeschlossen hatten. Das Gericht stufte die Transaktion als hochriskant und wirtschaftlich nicht plausibel ein und sah die au\u00dferordentliche K\u00fcndigung daher als gerechtfertigt und verh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfig an. Eine einstweilige Verf\u00fcgung auf Fortf\u00fchrung der Konten wurde folglich abgelehnt, die Berufung beim OLG Hamm blieb erfolglos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das Landgericht Dortmund hat entschieden, dass eine Bank Gesch\u00e4ftsbeziehungen nach \u00a7 10 Abs. 9 GwG beenden muss, wenn geldw\u00e4scherechtliche Sorgfaltspflichten nicht erf\u00fcllt werden k\u00f6nnen. Im Streitfall hatten zwei Sicherheitsunternehmen versucht, die K\u00fcndigung ihrer Gesch\u00e4ftskonten zu verhindern, nachdem sie ein fragw\u00fcrdiges Goldgesch\u00e4ft im Volumen von 363 Mio. US-Dollar abgeschlossen hatten. Das Gericht stufte die Transaktion als [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,17,222,19],"tags":[],"class_list":["post-4813","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-finanzsektor","category-sorgfaltspflichten","category-ticker","category-verdachtsmeldung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4813"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4813\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}