{"id":4815,"date":"2025-09-19T11:25:32","date_gmt":"2025-09-19T09:25:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=4815"},"modified":"2025-09-19T11:25:32","modified_gmt":"2025-09-19T09:25:32","slug":"raisin-bank-ag-bafin-stellt-erhebliche-maengel-bei-der-geldwaeschepraevention-fest","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/raisin-bank-ag-bafin-stellt-erhebliche-maengel-bei-der-geldwaeschepraevention-fest\/","title":{"rendered":"Raisin Bank AG: BaFin stellt erhebliche M\u00e4ngel bei der Geldw\u00e4schepr\u00e4vention fest"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Geldw\u00e4schepr\u00e4vention der Raisin Bank AG weist erhebliche M\u00e4ngel auf, so die BaFin in einer <a href=\"https:\/\/www.bafin.de\/SharedDocs\/Veroeffentlichungen\/DE\/Massnahmen\/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG\/neu\/meldung_2025_08_25_raisin_bank.html?cms_expanded=true\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">aktuellen Meldung<\/a>. Betroffen sind u.a. die Risikoanalyse, die Kundenrisikobewertung, das EDV-Monitoring und die Erf\u00fcllung der Pflichten des Geldw\u00e4schebeauftragten. Die BaFin hat angeordnet, dass die Raisin Bank AG angemessene und geeignete Ma\u00dfnahmen zu ergreifen hat, um die festgestellten M\u00e4ngel zeitnah zu beseitigen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Geldw\u00e4schepr\u00e4vention der Raisin Bank AG weist erhebliche M\u00e4ngel auf, so die BaFin in einer aktuellen Meldung. Betroffen sind u.a. die Risikoanalyse, die Kundenrisikobewertung, das EDV-Monitoring und die Erf\u00fcllung der Pflichten des Geldw\u00e4schebeauftragten. Die BaFin hat angeordnet, dass die Raisin Bank AG angemessene und geeignete Ma\u00dfnahmen zu ergreifen hat, um die festgestellten M\u00e4ngel zeitnah zu [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[81,8,28,14,15,222],"tags":[],"class_list":["post-4815","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-aufsicht","category-finanzsektor","category-geldwaeschebeauftragte","category-interne-sicherungsmassnahmen","category-risikoanalyse","category-ticker"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4815","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4815"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4815\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4815"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4815"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4815"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}