{"id":509,"date":"2021-03-29T16:53:45","date_gmt":"2021-03-29T14:53:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hilfssheriff.de\/?p=509"},"modified":"2021-03-29T16:53:45","modified_gmt":"2021-03-29T14:53:45","slug":"fiu-stockt-mitarbeiterzahl-kraeftig-auf-ist-das-die-loesung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/fiu-stockt-mitarbeiterzahl-kraeftig-auf-ist-das-die-loesung\/","title":{"rendered":"FIU stockt Mitarbeiterzahl kr\u00e4ftig auf – Ist das die L\u00f6sung?"},"content":{"rendered":"\n

Die deutsche Financial Intelligence Unit (FIU)<\/a> ist f\u00fcr die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Geldw\u00e4sche oder Terrorismusfinanzierung zust\u00e4ndig. Die Zentralstelle erh\u00e4lt Meldungen aus allen Branchen und Wirtschaftsbereichen in Deutschland. Die dort geschilderten Sachverhalte sind teilweise hoch komplex. Die F\u00e4lle m\u00fcssen auf ihren Inhalt und ihre Relevanz f\u00fcr die Strafverfolgung hin gepr\u00fcft und unverz\u00fcglich an die zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden weitergeleitet werden. <\/p>\n\n\n\n

Jahr f\u00fcr Jahr steigt die Anzahl der Verdachtsmeldungen<\/h2>\n\n\n\n

Ein T\u00e4tigkeitsfeld mit wachsender Bedeutung. Betrachtet man die stetig zunehmende Anzahl der eingehenden Verdachtsmeldungen (2019: knapp 115.000 Meldungen, Quelle: FIU-Jahresbericht 2019<\/a>), so kann man wahrlich von einer Mammutaufgabe sprechen. <\/p>\n\n\n\n

Dies gilt umso mehr, als dass in den kommenden Jahren mit weiter steigenden Verdachtsmeldezahlen zu rechnen ist. Grund hierf\u00fcr ist u.a. die Reform des Straftatbestands der Geldw\u00e4sche (\u00a7 261 StGB) und dem damit verbundenen Wegfall des Vorstrafenkatalogs<\/a>. Aber auch im Nachgang der derzeit noch laufenden FATF-Deutschlandpr\u00fcfung<\/a>, wird mit einer verst\u00e4rkten Meldeaktivit\u00e4t gerechnet.<\/p>\n\n\n\n

Auch der Personalbestand w\u00e4chst und w\u00e4chst<\/h2>\n\n\n\n

Hierf\u00fcr sieht sich die FIU nach eigenen Angaben gut gewappnet und verweist u.a. auf die stetig steigende Zahl an Mitarbeitern. Die Zielgr\u00f6\u00dfe f\u00fcr 2020 betrug 475 Stellen<\/a>, wobei bis Ende 2020 ca. 440 besetzt werden konnten<\/a>. In einer Online-Veranstaltung Ende M\u00e4rz 2021 \u00e4u\u00dfert sich ein FIU-Vertreter zu den weiteren Personalpl\u00e4nen der Beh\u00f6rde. Man rechne mit bis zu 800 (!) Mitarbeitern<\/strong> bis zum Jahr 2024.<\/p>\n\n\n\n

Angesichts der rasant steigenden Fallzahlen erscheint es gerechtfertigt, dass die FIU auch bei der Besch\u00e4ftigtenzahl aufstockt. Allen Bem\u00fchungen und Ank\u00fcndigungen<\/a> zum Trotz, ist der Einsatz von automatisierten Verfahren und k\u00fcnstlicher Intelligenz bei der Verdachtsfallbearbeitung noch \u00fcberschaubar (siehe FIU-Jahresbericht 2019<\/a>, S. 11). Die Entgegennahme, Sammlung und Auswertung von Verdachtsmeldungen erfolgt gr\u00f6\u00dftenteils durch Menschenhand und ist dementsprechend zeitintensiv.<\/p>\n\n\n\n

Ist Masse wirklich Klasse? <\/h2>\n\n\n\n

Ist eine effektive Verdachtsfallbearbeitung daher tats\u00e4chlich in erster Linie eine Sache der Personalst\u00e4rke? Eine aktuelle Untersuchung<\/a> stellt dies in Frage. Hier wurde zun\u00e4chst die Gesamtzahl der Mitarbeiter der einzelnen europ\u00e4ischer FIUs einander gegen\u00fcbergestellt.<\/p>\n\n\n\n

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Quelle: ACAMS LLC.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Die Grafik zeigt, dass Deutschland unter den untersuchten L\u00e4ndern in absoluten Zahlen mit Abstand die meisten FIU-Mitarbeiter besch\u00e4ftigt. Gemessen an der Einwohnerzahl und der Wirtschaftskraft Deutschlands erscheint dies zun\u00e4chst auch gerechtfertigt. Interessanter wird es, wenn man die Anzahl der Mitarbeiter mit dem Gesamtwert der Finanztransaktionen eines Landes vergleicht. <\/p>\n\n\n\n

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Quelle: ACAMS LLC.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Hier ist das Verh\u00e4ltnis in Deutschland deutlich g\u00fcnstiger, als in anderen wichtigen Finanzstandorten, wie der Schweiz oder Gro\u00dfbritannien. Ebenfalls sehr deutlich f\u00e4llt die Diskrepanz aus, wenn man die Anzahl der eingehenden Verdachtsmeldungen im Verh\u00e4ltnis zur Mitarbeiterzahl betrachtet.<\/p>\n\n\n\n

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Quelle: ACAMS LLC.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

So kamen auf einen Mitarbeiter der deutschen FIU in der Vergangenheit im Schnitt 262 Verdachtsmeldungen, w\u00e4hrend sich seine Kollegin in UK um bis<\/strong> zu 4.055 Meldungen<\/strong> k\u00fcmmern musste.<\/p>\n\n\n\n

Viel hilft nicht immer viel<\/h2>\n\n\n\n

All diese Zahlen scheinen jedoch nicht automatisch daf\u00fcr zu sprechen, dass die deutsche FIU ihre Arbeit effektiver erledigt, als dies die Schwesterbeh\u00f6rden in anderen europ\u00e4ischen Staaten tun. Seit ihrer Neugr\u00fcndung im Jahr 2017 hagelt es Kritik<\/a> an der nicht effektiven Bearbeitung eingehender Meldungen. Die Vergleiche mit den Mitarbeiterzahlen anderer FIUs sprechen nun daf\u00fcr, dass es nicht am einzelnen Mitarbeiter liegen kann, dass die Beh\u00f6rde ihre Aufgaben nicht rechtzeitig bzw. vollst\u00e4ndig erledigt. <\/p>\n\n\n\n

Es ist daher stark zu bezweifeln, dass allein eine weitere Erh\u00f6hung der Mitarbeiteranzahl daran etwas \u00e4ndert. Alternative Vorschl\u00e4ge f\u00fcr eine Verbesserung<\/a> der Situation gibt es genug. Leider sind nur wenige bisher umgesetzt worden. Bleibt zu hoffen, dass die FIU in Zukunft mehr an der Vernetzung mit den Ermittlungsbeh\u00f6rden arbeitet, als an der Ausschreibung neuer Stellen.<\/p>\n\n\n\n

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Die deutsche Financial Intelligence Unit (FIU) plant ihren Personalbestand auf bis zu 800 Mitarbeiter in 2024 auszubauen. Ob dadurch allein eine effektive Verdachtsfallbearbeitung m\u00f6glich wird, erscheint jedoch fraglich. <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":542,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,8,10,20,19],"tags":[43,9,11,13,18],"class_list":["post-509","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-allgemein","category-finanzsektor","category-fiu","category-nicht-finanzsektor","category-verdachtsmeldung","tag-eu","tag-fiu","tag-geldwaesche","tag-geldwaeschebekaempfung","tag-verdachtsmeldung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/509","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=509"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/509\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media\/542"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=509"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=509"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/stage.digital40.de\/2025\/rDflG\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=509"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}