AML Aktuell
BaFin/FIU: Aktualisierung der Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen
C24 Bank: Maßnahmenpaket wegen gravierender Mängel
BaFin: Risikobewertung als Kern der Geldwäscheprävention
BaFin: Warnung vor gefälschten Post-Ident-Briefen
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Was Geldwäschebeauftragte jetzt wissen sollten
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Finanzagent muss Geldwäscheopfer Schadensersatz zahlen
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Aktuell gefragt
Razzia gegen Geldwäsche-Netzwerk: 24 Millionen Euro verschoben
EBA: Vier RTS-Entwürfe als Arbeitsgrundlage für AMLA
FATF: Überarbeitung der Travel Rule für mehr Zahlungstransparenz
FIU: Anwendungshinweise zur GwGMeldV veröffentlich
EU führt Sanktionen gegen Iran wieder ein
Die EU hat auf Basis des Joint Comprehensive Plan of Action-„Snap-Back“-Mechanismus die automatisierte Wiedereinführung zahlreicher restriktiver Maßnahmen gegen Iran beschlossen
EU-Kommission: Rechtsakte aus AML-Paket bis Oktober 2027 depriorisiert
Die EU-Kommission setzt die Verabschiedung von als nicht-essentiell bewerteten Regulierungs- und Durchführungsstandards im Finanzbereich bis zum 1. Oktober 2027 aus, um regulatorische
EBA: AML-Schwächen bei Krypto-Dienstleistern
Die EBA identifiziert in einem kürzlich veröffentlichten Report kritische Compliance-Lücken bei Krypto-Anbietern: Häufig werden Compliance-Funktionen an Gruppeneinheiten außerhalb der EU ausgelagert, ohne
Verantwortung im KI-Zeitalter – Organisationsmodelle und Governance für die Zentrale Stelle
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeit der Zentralen Stelle grundlegend: Aus einer juristisch geprägten Kontrollinstanz wird ein interdisziplinäres Steuerungszentrum, das Technologie, Governance und Risikoethik vereint. Der dritte Teil unserer Serie beleuchtet, welche organisatorischen Strukturen, Kompetenzmodelle und Verantwortlichkeiten notwendig sind, um KI rechtssicher, wirksam und haftungsrobust in der Geldwäscheprävention einzusetzen.
EU-Kommission: Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen GWRL6
Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und andere Mitgliedsstaaten eingeleitet. Die 11 Mitgliedstaaten haben die Frist zur Umsetzung der 6. EU-Geldwäscherichtlinie
FATF: Niederlande macht Fortschritte bei Geldwäschebekämpfung
Die FATF hat in einem Follow-Up Report festgestellt, dass die Niederlande „die meisten“ ihrer technischen Defizite in Bezug auf die FATF-Empfehlungen verbessert haben. Allerdings
Studie belegt: Geldwäsche verteuert Wohneigentum in Deutschland
Eine neue Studie des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TRIGEKO) liefert erstmals belastbare Hinweise darauf, dass Geldwäsche im Immobiliensektor die Kaufpreise für Wohneigentum in Deutschland spürbar verteuert. Damit zeigt sich: Geldwäsche ist längst kein abstraktes Finanzdelikt mehr – sie hat ganz konkrete und teure Folgen für Käuferinnen und Käufer von Immobilien.
Neue Studie: Geldwäsche treibt Immobilienpreise in Deutschland
Eine Studie „Geldwäsche und deren Auswirkungen auf Immobilienpreise in Deutschland“ des Trierer Instituts für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TrIGeKo) belegt erstmals
BaFin warnt: Erhöhte Umgehungsgefahr in Zusammenhang mit Iran-Sanktionen
Mit Wiederinkrafttreten internationaler Sanktionen gegen den Iran warnt die BaFin vor verstärkten Versuchen zur Umgehung durch alternative Strukturen und Kryptotransfers. Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz
Raisin Bank AG: BaFin stellt erhebliche Mängel bei der Geldwäscheprävention fest
Die Geldwäscheprävention der Raisin Bank AG weist erhebliche Mängel auf, so die BaFin in einer aktuellen Meldung. Betroffen sind u.a.
Varengold Bank: 3,3 Mio. Euro Bußgeld für 30 verspätete Verdachtsmeldungen
Die BaFin hat einen Bußgeldbescheid in Höhe von 3,3 Mio. EUR gegen die Varengold Bank AG erlassen. Die Bank hatte
Aufsicht in 2024: 19 Mio. Euro an Bußgeldern und mehr Vor-Ort-Prüfungen
Die vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten statistischen Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden im Jahr 2024 nach § 51 Abs. 9 GwG zeigen eine bemerkenswerte Entwicklung: die Geldwäscheaufsicht wurde im letzten Jahr stark ausgeweitet. Diese Intensivierung betrifft sowohl die BaFin als auch die Aufsichtsbehörden der Länder.
LG Dortmund: Bank darf Hochrisiko-Goldgeschäft zum Anlass für Kontokündigung nehmen
Das Landgericht Dortmund hat entschieden, dass eine Bank Geschäftsbeziehungen nach § 10 Abs. 9 GwG beenden muss, wenn geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten
Wolfsberg Group fordert Innovationen bei Transaktions-Monitoring
Die Wolfsberg Group (ein Zusammenschluss von 12 weltweit tätigen Banken) hat eine Stellungnahme zur effektiven Überwachung verdächtiger Aktivitäten veröffentlicht, die über traditionelles Transaktionsmonitoring hinausgeht
Geldwäsche mit gefälschten Spotify-Streams
Schwedische Verbrecherbanden nutzen gefälschte Spotify-Streams, um Geld zu waschen.
EU-Glücksspielverband veröffentlicht neue Anti-Geldwäsche-Leitlinien für Online-Glücksspiele
Die European Gaming and Betting Association (EGBA) hat neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Diese enthalten praktische
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Magazin Titel 1
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