Nach einem Bericht im Handelsblatt hat die Financial Intelligence Unit (FIU) von 58.288 risikorelevanten Verdachtsmeldungen bisher nur 26.388 an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden abgegeben.
BaFin/FIU: Aktualisierung der Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen
28. November 2025
