Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit das Arbeitspapier „Grenzüberschreitende Geldwäsche im Immobiliensektor“ finalisiert. Das Dokument steht ab sofort im Internen Bereich der FIU zum Abruf zur Verfügung.
BaFin/FIU: Aktualisierung der Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen
28. November 2025
