Compliance im geopolitischen Spannungsfeld: Driften das US- und EU-Sanktionsregime auseinander? 10. März 2025
BaFin/FIU: Aktualisierung der Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen BaFin und FIU haben ihre gemeinsame Orientierungshilfe zum Verdachtsmeldewesen aktualisiert. Die überarbeitete Fassung enthält
Coinbase: 21 Millionen Euro Bußgeld aufgrund von mangelhaftem Transaktions-Monitoring 6. November 2025
J.P. Morgan: 45 Millionen Euro Bußgeld wegen nicht rechtzeitig abgegebener Verdachtsmeldungen 6. November 2025
