Die BaFin hat in einem neuen Rundschreiben (Nr. 07/2023 (GW)) ihre Einschätzung der Länderrisiken aktualisiert. Dabei wurden die letzten Änderungen der EU-Länderliste und der FATF-Länderliste berücksichtigt.
BaFin/FIU: Aktualisierung der Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen
28. November 2025
