Die BaFin warnt in einer aktuellen Aufsichtsmitteilung vor den erheblichen Risiken, die Umgehungsgeschäfte im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Verpflichtete mit sich bringen, insb. bezogen auf den Iran.
BaFin/FIU: Aktualisierung der Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen
28. November 2025
