Das Ergebnispapier der Ampel-Sondierung greift u.a. auch das Thema Geldwäsche auf:„Den Kampf gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Steuervermeidung werden wir intensivieren. Wir werden uns weiter aktiv für die Einführung der globalen
Die Financial Action Task Force (FATF) hat jüngst Änderungen ihrer Länderliste bekannt gegeben. Aufgrund bestehender Mängel bei der Geldwäschebekämpfung stehen fortan zusätzlich die Staaten Jordanien, Mali und die Türkei unter
Die bayerischen Volksbanken haben in einem Brandbrief an die BaFin ein stärkeres Tätigwerden der Aufsicht im Fall der Smartphone Bank N26 angemahnt. So müsse N26 endlich die eigenen Strukturen und
Neuer Rückschlag für die Danske Bank: Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde fordert das Institut auf, weiter bestehende AML-Mängel zu beseitigen. Hierfür hat die Aufsicht eine Frist bis zum 30. Juni 2022 gesetzt.
Die Türkei wird voraussichtlich auf ihrer Plenarsitzung diese Woche von der Financial Action Task Force (FATF) auf die „graue Liste“ gesetzt. Medienberichten zufolge sei es „mehr als wahrscheinlich“, dass die
Das Gesetzespaket der Europäischen Kommission zur Geldwäschebekämpfung ist von der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) scharf kritisiert worden. In einer Pressemitteilung betont die BRAK, dass das Prinzip der Selbstverwaltung durch die geplanten Maßnahmen
Wie sollen Geldwäschebeauftragte mit der immensen Menge an Informationen aus den Pandora Papers umgehen? Welche Risiken ergeben sich für Mitarbeiter im Bereich AML? Diesen Fragen geht ein interessanter Artikel auf
Die britische National Westminster Bank (NatWest) muss wegen Beihilfe zur Geldwäsche mit einer Strafe von bis zu 240 Millionen Pfund rechnen. Über Jahre sollen Bareinlagen einer Juwelierkette in Höhe von
Die Enthüllung des Journalistennetzwerks ICIJ gibt Anlass, die Wirksamkeit vorhandener Geldwäschepräventionsmaßnahmen bei Offshore-Bezug kritisch zu hinterfragen.
Der Präsident der BaFin Mark Branson hat sich in einem Interview mit dem Handelsblatt u.a. auch zu den Plänen der Finanzaufsicht beim Thema Geldwäscheprävention geäußert. So solle die Zahl der
Auf Zeit Online findet sich ein interessanter Artikel über die Vorbereitungshandlungen des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zur derzeit laufenden FATF-Deutschlandprüfung. Der Bericht zeigt, wie mit Schulungen und Abstimmungen versucht wird,
