Bei einem Geldwäscheverdacht stellt sich die Frage, ob Banken verpflichtet sind, andere Banken zu warnen. Das Geldwäschegesetz verbietet grundsätzlich die Weitergabe von Verdachtsmeldungen, erlaubt jedoch in Ausnahmefällen den Austausch von
Am 23. Februar 2025 wird in Deutschland der Bundestag neu gewählt. Viele Themen stehen in Wahlprogrammen der größeren Parteien, aber wie steht es eigentlich mit der Bekämpfung der Geldwäsche? Der
Der Basel AML Index 2024, veröffentlicht vom Basel Institute on Governance, bietet eine unabhängige, datenbasierte Bewertung der Risiken von Geldwäsche und verwandten Finanzkriminalitäten weltweit. Die 13. Ausgabe dieses Indexes hebt
Viel mehr registrierte Verpflichtete, aber ein leichter Rückgang bei den Meldezahlen. Der FIU Jahresbericht 2023 gibt ein gemischtes Bild zu den Verdachtsmeldungen in Deutschland ab.
Die Ampelkoalition ist Geschichte. Deutschland befindet sich in einem politischen Vakuum. Dies betrifft auch die Reformierung der Geldwäschebekämpfung. Der Beitrag gibt einen Überblick über die derzeitigen Gesetzesvorhaben und deren mögliches
Geldwäsche stellt eine erhebliche Bedrohung für die Stabilität des Finanzsystems dar. Anwälte sind zunehmend mit den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche konfrontiert. Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen und Pflichten, denen
