Die FATF hat Änderungen an ihrer Empfehlung Nr. 16 (Travel Rule) zur Zahlungstransparenz beschlossen, die bis Ende 2030 global umzusetzen sind. Die Reform standardisiert Informationspflichten für grenzüberschreitende Peer-to-Peer-Zahlungen über 1.000
Am 9. April 2025 fand die 9. Geldwäschetagung der FIU für die Verpflichteten und Verbände des Finanzsektors am Standort Köln statt. Die auf der Veranstaltung vorgestellten Präsentationen stehen ab sofort
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat eine neues Anhaltspunktepapier zum Handel mit CO2-Emissionszertifikaten veröffentlicht. Das Dokument der FIU erklärt die Funktionsweise des europäischen und nationalen Emissionshandels und zeigt die besonderen
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein sehr umfangreiches neues Typologiepapier zur handelbasierten Geldwäsche veröffentlicht. Es zeigt anhand von Beispielen und Fallkonstellationen typische Auffälligkeiten wie falsche Rechnungen, abweichende Frachtpapiere oder
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine Stellungnahme zu den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF) für den Finanzsektor der EU veröffentlicht. Die EBA sieht große Herausforderungen im Bereich AML, insbesondere
Die FATF hat einen praxisorientierten Leitfaden zu ihrem internationalen Bewertungsrahmen veröffentlicht, der die 40 Empfehlungen, die 11 Unmittelbaren Ergebnisse und die Bewertungskriterien der Organisation zusammenfasst. Der Leitfaden richtet sich an
Die BaFin hat bei dem Berliner Fintech N26 erneut teils gravierende Mängel in der Betrugsbekämpfung und beim internen Kontrollsystem festgestellt, woraufhin Investoren auf die Ablösung der Gründer Valentin Stalf und
Das Bundeskriminalamt meldet im Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität für 2024 einen dramatischen Anstieg der Wirtschaftsdelikte um 57,6 % gegenüber dem Vorjahr. Dafür ist vor allem der Anstieg in den Fallzahlen von Abrechnungsbetrug
Die gemeinsamen Auslegungs- und Anwendungshinweise der Länder für Güterhändler, Immobilienmakler und Nichtfinanzunternehmen wurden in überarbeiteter Form veröffentlicht. Außerdem wurden einige Merkblätter und Dokumentationsbögen aktualisiert. Hier finden Sie außerdem noch die
Die FATF hat ein neues Verfahren eingeführt, um unbeabsichtigte negative Auswirkungen ihrer Standards auf gemeinnützige Organisationen zu adressieren, wenn diese missbräuchlich oder übertrieben angewendet werden. Ziel ist es, legitime NPO-Aktivitäten
