Mehr Befugnisse im Sanktionsbereich, aber auch neue Meldepflichten. Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II bringt u.a. eine Reihe neuer Transparenzanforderungen im Geldwäscherecht.
Die europäische Bankenaufsicht EBA (European Banking Authority) hat ihren Risikobewertungsbericht (Risk Assessment Report) für das Jahr 2022 veröffentlicht. In Bezug auf die Finanzkriminalität hebt der Bericht hervor, dass die Banken
Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II ist am 27.12.2022 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Mit der Reform sollen strukturelle Verbesserungen bei der Sanktionsdurchsetzung und bei der Bekämpfung von Geldwäsche in Deutschland erreicht werden. Bis
Wer gegen EU-Sanktionen verstößt oder hilft, diese zu umgehen, soll in besonders schweren Fällen mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Dies hat die EU-Kommission in einer aktuellen Erklärung
Der Bundestag hat das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II am 1. Dezember 2022 verabschiedet. Mit den neuen Bestimmungen sollen Sanktionen künftig effektiver umgesetzt werden.
Der Bankenfachausschuss (BFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer hat einen neuen fachlichen Hinweis zu den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Geldwäscheprüfung nach § 29 Abs. 2 KWG und
Der russische Oligarch Alischer Usmanow wird verdächtigt Geldwäsche und Steuerhinterziehung im Millionenbereich begangen zu haben. Nun haben Beamte des Bundeskriminalamts (BKA) im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main Standorte der
Mit einer Reihe an Maßnahmen will die Bundesregierung Ermittlern und Aufsichtsbehörden mehr Möglichkeiten einräumen und die Verschleierung von Vermögen erschweren.
Die EU hat ihrer Risikobewertung in Sachen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. Supranationale Risikoanalyse) aktualisiert. Die Anpassungen und Neuerungen betreffen insbesondere die Auswirkungen der Russland-Sanktionen und der Covid-19-Pandemie auf die Bekämpfung
