Die Typologien „Besondere Anhaltspunkte für Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel“ wurden aufgrund des 11. Sanktionspakets der EU vom 23.06.2023 aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der Financial Intelligence Unit (FIU) abrufbar.
BaFin/FIU: Aktualisierung der Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen
28. November 2025
