Der neue BaFin-Präsident Mark Branson hat Frau Birgit Rodolphe als neue Exekutivdirektorin für den Geschäftsbereich Abwicklung (u.a. Geldwäschebekämpfung) verpflichtet. Zurzeit ist Frau Rodolphe als Führungskraft bei der Commerzbank u.a. für
Die BaFin hat am 26. August 2021 das Rundschreiben 13/2021 veröffentlicht. Darin informiert die Aufsicht über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische
Die EU Kommission plant eine Machbarkeitsstudie für ein umfassendes europäisches Vermögensregister. Was wird konkret diskutiert und wie realistisch ist das Vorhaben?
Der Internationale Währungsfonds (The International Monetary Fund – IMF) hat in einer Untersuchung festgestellt, dass eine FATF-„Graulistung“ zu einer großen und statistisch signifikanten Verringerung der Kapitalzuflüsse des betroffenen Landes führt.
Binance, eine der großen Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen, hat angekündigt, ihren Sorgfaltspflichten bei der Geldwäscheprävention verstärkter nachkommen zu wollen.
Immer mehr internationale Kreditinstitute meiden Geschäfte mit Berührung zu osteuropäischen Staaten. Hintergrund sind u.a. zunehmende Sanktionsbestimmungen (z.B. bezogen auf Belarus) und Geldwäschegefahren.
Das Bundesfinanzministerium informiert über den aktuellen Verlauf der Deutschlandprüfung 2020/2021 der Financial Action Task Force (FATF). Die Vor-Ort-Besuche der FATF-Prüfer finden pandemiebedingt nun erst im November 2021 statt. Der Abschluss
Die Smartphone-Bank N26 kündigte an, ihre Führungsebene um einen Risikovorstand zu erweitern. Dies soll dem Fintech dabei helfen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effektiver zu bekämpfen.
Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihren Jahresbericht für 2020 veröffentlicht. Mit insgesamt 144.005 Verdachtsmeldungen gingen rund ein Viertel mehr Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) ein als im
