Die EU Kommission plant eine Machbarkeitsstudie für ein Europäisches Vermögensregister in Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung.
Ein Entwurf zur neuen Fassung der BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA AT) zum Geldwäschegesetz wurde zur Konsultation gestellt. Bis zum 15. September 2021 kann hierzu Stellung genommen werden. Hintergrund der Aktualisierung
Das Poly-Network, eine Plattform aus dem „Decentralized Finance“-Bereich, wurde Opfer des größten Raubzugs der Kryptowelt. Bizarrerweise wurden mittlerweile fast die gesamten Kyptowerte zurückgegeben.
Das Regierungspräsidium Darmstadt hat seinen 24. Newsletter zur Geldwäscheprävention veröffentlicht. Dort finden sich wichtige HInweise u.a. zu den Themen Änderungen im Geldwäschegesetz ab 1. August 2021 Neue Risikoländer – Dokumentationsbögen
Das Bundesverwaltungsamt hat eine aktuelle Version seiner Fragen und Antworten zum Geldwäschegesetz (FAQ-GwG) veröffentlicht. Das Dokument enthält wichtige Auslegungshinweise zum Transparenzregister. Inhaltliche Änderungen gegenüber der Vorgängerversion werden in der FAQ
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 02. August 2021 eine öffentliche Konsultation zu neuen Leitlinien zu Rolle, Aufgaben und Verantwortlichkeiten von Geldwäschebeauftragten eingeleitet. Die Leitlinien enthalten auch Bestimmungen über die
Bargeldobergrenzen und eine neue Aufsichtsbehörde – Das mit Spannung erwartete Gesetzespaket der EU-Kommission gegen Geldwäsche ist am 20. Juli veröffentlicht worden.
Teil 4: Sanktionen bei Verstößen gegen die Nachweispflicht Die neuen BaFin-Anforderungen zum Herkunftsnachweis bei Bartransaktionen werfen viele Fragen auf. In einer mehrteiligen Reihe werden die bestehenden Probleme bei der Umsetzung
